با توجه به نزدیک بودن به دور جدید تحریم ها، این سوال وجود دارد که نسل جدید تحریم ها چه تفاوت مهمی با تحریم های نسل قبلی دارد؟
کد خبر: ۲۱۸۰۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۵
کره شمالی در آستانه خروج از لیست سیاه
دو سال پیش بود که حتی کوبا هم از لیست سیاه FATF خارج شده و فقط مانده بود ایران و کره شمالی. ایران پس از برجام ولی با قول همکاری‌هایی در جهت جلوگیری از پولشویی و بستن راه‌های تامین مالی تروریسم با تصویب قانون‌های جرم‌انگاری شده از لیست تعلیق شد؛ به این شرط که اصلاحات لازم را در قانون لحاظ کند. با این حال با گذشت نزدیک به دو سال هنوز اصلاحات لازم انجام نشده و معلوم نیست که همکاری ایران با FATF چه سرنوشتی پیدا کند؟ با توجه به چرخش کره شمالی و آغوش گشودن «اون» در برابر جهان بین‌الملل بعید نیست که روزی ایران در این لیست تنها بماند.
کد خبر: ۲۱۷۲۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۰
گشایش در روابط پولی و بانکی با جهان از مهمترین رویدادهای اقتصادی ایران در سال 96 است که در سایه آن نه تنها رتبه اعتباری کشورمان یک پله بهبود یافت بلکه توانست بیش از 55 میلیارد دلار فاینانس و خط اعتباری خارجی جذب کند.
کد خبر: ۲۱۰۲۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۰۵
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اعلام آخرین وضعیت تدوین گزارش «آثار و تبعات الحاق به FATF » تاکید کرد: از شفافیت مالی استقبال می کنیم، اما فشارهای سیاسی FATF را نمی‌پذیریم.
کد خبر: ۲۰۵۷۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۱۲
وزارت اقتصاد:
وزارت امور اقتصادی و دارایی در بیانیه ای درباره اجلاس اخیر گروه ویژه اقدام مالی ( FATF ) اعلام کرد: با وجود فضاسازی آمریکا و متحدان منطقه ای آن، اعضای گروه تصمیم به تمدید تعلیق اقدامات مقابله ای علیه ایران گرفتند.
کد خبر: ۲۰۴۶۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۰۶
شبکه کانون های تفکر ایران تاکید کرد؛
شبکه کانون‌های تفکر ایران اعلام کرد: در شرایط کنونی همکاری با FATF دور باطلی را ایجاد کرده که بدون دست‌آورد ملموسی سبب افزایش اثرگذاری بیشتر تحریم‌های ثانویه آمریکا خواهد شد.
کد خبر: ۲۰۲۰۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۴
اجرای معاهده بین‌المللی FATF در کشور می‌تواند زمینه‌های افزایش شفافیت و کاهش فساد اقتصادی را فراهم کند
کد خبر: ۱۲۷۸۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۱۲
روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی :
مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی با صدور اطلاعیه ای و در پاسخ به جریان سازی برخی رسانه های مخالف دولت، ادعای این رسانه ها مبنی بر قول مساعد وزیر امور اقتصادی و دارایی به FATF برای شناسایی حزب الله لبنان و مردم فلسطین به عنوان مصادیق تروریست را تکذیب کرد.
کد خبر: ۱۲۷۶۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۱۱
رئیس جمهوری اسلامی ایران در توییت خود با تاکید براینکه نمی خواهیم در کشور پولشویی انجام شود، نوشت: وقتی با این هدف اقداماتی را آغاز می کنیم، عده ای FATF را موضوعی ناپاک جلوه می دهند.
کد خبر: ۱۲۷۳۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۰۸
آقای وزیر حتی از FATF می خواهد تا تیمی را به ایران بفرستد تا تمام اقدامات ایران در زمینه مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی در سه سال اخیر را از نزدیک بازدید کنند.
کد خبر: ۱۲۷۳۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۰۷
تلاش دولت برای رفع نگرانی‌ها
در حالی الحاق ایران به کارگروه اقدام مالی علیه پولشویی( FATF ) با نگرانی‌هایی از سوی برخی کارشناسان مواجه شده بود که این موضوع با قید ۵ شرط در شورای امنیت ملی به تصویب رسیده است.
کد خبر: ۱۲۵۶۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۲۷
مروری بر ابهامات یک ماجرا
در حالی‌که طبیعتا باید خروج ایران از لیست سیاه FATF به عنوان یک دستاورد بزرگ دولت در برقراری ارتباطات بانکی با کشورهای دنیا تلقی می‌شد، اکنون انتقاد از این اقدام به تیتر یک برخی از رسانه‌ها تبدیل شده و شکل تخریب و تخطئه به خود گرفته است.
کد خبر: ۱۲۴۵۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۹
شورای عالی مبارزه با پولشویی به پنج سوءتفاهم عضویت در گروه اقدام مالی پاسخ داد
شورای عالی مبارزه با پولشویی در بیانیه‌ای ضرورت‌ها، مبانی قانونی و روند طی شده در همکاری با گروه اقدام مالی ( FATF ) را تشریح کرد.
کد خبر: ۱۲۴۳۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۷
اعضای شورای عالی مبارزه با پولشویی متشکل از رییس بانک مرکزی، وزرای اقتصاد، اطلاعات، امور خارجه، کشور و صنعت،معدن و تجارت بیانیه خود را پیرامون مسائل مطرح شده درباره FATF صادر کردند.
کد خبر: ۱۲۴۲۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۶
ایران، میانمار و کره شمالی. این 3 را با هیچ چسبی نمیشود به هم چسباند الا با چسب غفلت ما. این 3 کشور، تنها کشورهای دنیا هستند که در فهرست سیاه گروه اقدام مالی یا FATF قرار دارند.
کد خبر: ۹۲۷۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۳۰