امروزه یکی از حوزه های ایجاد ریسک پولشویی، بهره‌گیری از فناوری‌های جدید در حوزه مالی در ابعاد مختلف است که اقدامات پیشگیرانه قبل از بکارگیری و توسعه محصولات مبتنی بر آن از توصیه‌های گروه ویژه است.
کد خبر: ۲۷۳۶۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۱
نیاز بانک‌های کشور به گسترش روابط بین‌المللی را جدی بگیرید
اغراق نیست اگر بگوییم سرنوشت فعالیت بانک‌های کشور به تصمیم درباره لوایح FATF بستگی دارد. قرار است مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر نهایی را در این رابطه اعلام کند. این لوایح چه تأثیری بر فعالیت بانک‌های کشور دارد؟
کد خبر: ۲۶۷۵۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۴
ابتلا به شعارزدگی به ویژه درموضوعاتی که با مسایل ملی در ارتباط است جز ابهام آفرینی و انحراف افکار عمومی نتیجه ای به دنبال ندارد و در این گونه موارد در صورت طرح ادعا و نقد، ارائه راهکار ازالزامات است، درغیراین صورت می تواند برای کشور هزینه هایی داشته باشد.
کد خبر: ۲۶۷۲۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۴
رئیس جمهور در دیدار وزیر، معاونان و مدیران وزارت راه و شهرسازی: تصویب لایحه تفکیک وزارتخانه ها را اکنون هم ضروری می دانم/ توسعه حمل و نقل ریلی، به لحاظ امنیت و آرامش مردم باید در اولویت باشد/ توسعه راه آهن برای استفاده از مزیتهای ترانزیتی ضروری است...
کد خبر: ۲۶۶۳۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
روحانی اعلام کرد؛
رییس جمهور اعلام کرد که روسای قوا به اتفاق لوایح چهار گانه مرتبط با پولشویی ( FATF - گروه ویژه اقدام مالی) را تایید کرده اند.
کد خبر: ۲۶۵۲۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۴
مذاکره‌کننده ارشد FATF ممنوع‌الخروج نیست
یک منبع آگاه در وزارت اقتصاد ادعاهای روزهای اخیر نمایندگان مخالف دولت درباره میثم نصیری احمدآبادی رئیس مرکز پولشویی این وزارتخانه و از جمله ممنوع الخروجی وی را تکذیب کرد.
کد خبر: ۲۶۳۳۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۵
مسیر دشوار دولت در تصویب لوایح چهارگانه مشهور به FATF ، با هدف شفاف سازی مالی و ایجاد اعتماد جهانی به سیستم اقتصادی کشور؛ به صورت هفتگی با موانع متنوعی رو به رو می شود از پاسخ دیرهنگام نهادهای تصمیم گیر تا هجمه هایی هنگام واقع گویی وزیرخارجه.
کد خبر: ۲۶۱۲۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۴
لایحه CFT در مجلس تصویب شد
گروه ویژه اقدام مالی که به اختصار FATF نامیده می شود چهل و یک توصیه برای همکاری با کشورهای مختلف دارد که ایران تاکنون 37 توصیه آن را اجرا نموده است و تنها چهار توصیه آن باقی مانده است. برای اجرای این چهار توصیه، دولت چهار لایحه به مجلس ارائه داد که یکی از این چهار لایحه کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم یا همان CFT بود. این لایحه در مورخه 15 مهر 1397 در مجلس به رای گذاشته و تصویب شد.
کد خبر: ۲۵۹۳۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۴
عضو هیات رییسه مجلس تاکید کرد: کشور باید به سمت استانداردسازی بانکی حرکت کند تا ضمن بهبود و منفعت در فضای FATF ، در فضای داخلی کشور نیز شهروندان از خدمات بهتری برخوردار شوند.
کد خبر: ۲۵۸۲۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۸
نعمتی در جمع خبرنگاران:
سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با تشریح توضیحات وزیر امور خارجه درباره FATF و CFT گفت: باتوجه به مهلت ۴ ماهه درخصوص FATF ، ضروری است ساز و کار FATF باید در مهلت ۴ ماهه تعیین و به تصویب نظام برسد.
کد خبر: ۲۵۷۰۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۱
کارگروه ویژه اقدام مالی با تمدید ۴ ماهه مهلت ایران برای تکمیل تعهداتش موافقت کرد.
کد خبر: ۲۵۶۰۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۸
از نظر FATF کشوری که سالانه حجمی گسترده از پول های آلوده خود را برای تأمین مالی فعالیت های مجرمانه سازمان یافته اختصاص می‌دهد، در لیست کشورهای با ریسک بالا قرار ندارد.
کد خبر: ۲۵۵۷۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
پرویزیان
رییس کانون بانک‌ها و موسسات خصوصی تاکید کرد که قرار داشتن ایران در فهرست سیاه FATF مبنای علمی و کارشناسی ندارد و این اقدام در سال های گذشته تنها با دلایل سیاسی انجام گرفته است.
کد خبر: ۲۵۵۵۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
اگر سایر کشورها بخواهند بی اعتنا به تحریم های یکجانبه و غیرقانونی آمریکا به روابط بانکی خود با ایران ادامه دهند باز هم نیاز به ساز و کاری به نام FATF است.
کد خبر: ۲۵۴۹۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۳
پنجمین دستورالعمل مبارزه با پولشویی قصد دارد عملیات FinCEN را با توجه به پیشرفت‌های تکنولوژیکی جدید، از جمله استفاده از پول مجازی برای فعالیت غیرقانونی، مدرن کند.
کد خبر: ۲۵۴۶۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۲
عضو کمیسیون اصل ۹۰:
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: بین شورای نگهبان و مجلس درمورد لوایح اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و کنوانسیون پالرمو اعلام اختلاف نشده و این دو مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع نمی شوند.
کد خبر: ۲۵۴۴۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۱
یک کارشناس اقتصادی مطرح کرد
یک کارشناس مسائل بانکی و امور اقتصادی با بیان اینکه FATF یک ابزار تسهیل‌کننده تبادلات مالی است گفت که این قانون می‌تواند به یک دروازه برای آغاز عملیات بانکی ایران با کشورهای اروپایی تبدیل شود.
کد خبر: ۲۵۴۲۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۰
هنوز عده ای برای این باورند که تصویب لوایح مرتبط با FATF باعث کاهش قیمت ارز می‌شود، اما واقعیت با اینگونه تفکرات متفاوت است.
کد خبر: ۲۵۳۹۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۸
نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با استقبال از تصویب لایحه CFT در مجلس و هموار شدن عضویت ایران در FATF گفت: مبادلات بانکی بدون الحاق به FATF غیرممکن است.
کد خبر: ۲۵۳۹۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۸
لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم به رغم همه حاشیه سازی ها دیروز در مجلس تصویب شد؛ این حاشیه ها نه محدود به بهارستان و CFT که تکرار مخالفت ها با دولت، برجام و انکار دستاوردهای ملی است.
کد خبر: ۲۵۳۵۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۶