هر چه زمان به اعلام نظر نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لوایح مربوط به پالرمو و CFT نزدیک تر می شود، مخالفت ها با عضویت در سازمان FATF اوج می گیرد.
کد خبر: ۷۸۰۶۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۲۵
مدیر پیشین امور بین‌الملل شرکت ملی نفت گفت: اگر FATF فروش نفت و نقل و انتقال وجوه را تسهیل کند قطعا افزایش صادرات هم خواهیم داشت.
کد خبر: ۷۷۸۳۵۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۰۲
موضوع پیوستن ایران به «اف‌ای‌تی‌اف» بار دیگر در دستور کار نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است. دولت پزشکیان خواستار پیوستن ایران به دو کنوانسیون پالرمو (مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی) و سی‌اف‌تی (مقابله با تامین مالی تروریسم) است تا بتواند از امتیاز‌های این الحاق بهره‌مند شود.
کد خبر: ۷۷۶۸۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۲۷
از فوریه ۲۰۲۰، ایران همچنان در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) قرار دارد. این وضعیت پس از چندین سال هشدار این نهاد بین‌المللی، به یک معضل سیاسی و اقتصادی پیچیده تبدیل شده است. در حالی که کشورهای همسایه و حتی عراق و لبنان موفق به خروج از این لیست شده‌اند، ایران در کنار کشورهایی نظیر کره شمالی و میانمار قرار دارد. این مسئله نشان‌دهنده چالش‌های عمیق‌تری است که از سال ۱۳۹۵ آغاز شده و تا امروز در سایه تغییرات داخلی و بین‌المللی ادامه دارد.
کد خبر: ۷۷۳۱۱۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۱۵
مجیدرضا حریری رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین گفت: اگر امروز بخواهیم در سیستم بانکی جهانی فعالیت کنیم، بدون FATF هیچ اقدامی نمی‌توانیم انجام دهیم. در حال حاضر، حتی کشورهایی که تمایل دارند تحریم‌های آمریکا را در روابط خود با ایران نادیده بگیرند، به دلیل FATF با مشکلاتی مواجه هستند.
کد خبر: ۷۷۲۱۲۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۱۲
رئیس جمهور در پاسخ به دغدغه برخی از اعضای اتاق بازرگانی مبنی بر رفع موانع برای فعالین اقتصادی، از تصمیم‌گیری انجام شده برای بررسی مجدد لایحه FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد.
کد خبر: ۷۷۱۵۰۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۱۱
معاون وزیر اقتصاد مطرح کرد؛
معاون بانک، بیمه و شرکت های دولتی وزیر اقتصاد بابیان اینکه روندتصویب لایحه مربوط به FATFدر مجلس به خوبی در حال طی شدن است، گفت:مجلس به عنوان نهاد قانونگذار حق دارد نسبت به وضع قانون نگرانی داشته باشد.
کد خبر: ۲۲۵۸۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۱۹