دادگاهی در الجزایر «سعید بوتفلیقه» برادر « عبدالعزیز بوتفلیقه » رئیس جمهور سابق این کشور را به اتهام فساد مالی برای تامین مالی مخفیانه برای تبلیغات در انتخابات لغو شده ریاست جمهوری سال ۲۰۱۹ به هشت سال حبس محکوم کرد.
کد خبر: ۴۴۸۹۰۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۶
دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ایران در دیدار با رئیس اطلاعات مالی روسیه، بر توسعه همکاری‌های دو کشور برای مقابله با پولشویی تاکید کرد.
کد خبر: ۴۴۷۷۶۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۴
تهران- ایرنا- در دیدار دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ایران با رییس واحد اطلاعات مالی کشور روسیه، بر لزوم افزایش بیش از پیش تعاملات و توسعه همکاری‌های ایران و روسیه برای مقابله با پولشویی تاکید شد.
کد خبر: ۴۴۷۷۱۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۴
وزارت اقتصاد اعلام کرد: از این پس صلاحیت تخصصی مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی بانک‌ها و مؤسسات غیر بانکی باید توسط مرکز اطلاعات مالی این وزارتخانه احراز شود.
کد خبر: ۴۳۷۴۱۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
احکام و الزامات مربوط به ساختار و تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیر ارشد واحدهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی تصویب و ابلاغ شد.
کد خبر: ۴۳۴۸۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
بررسی‌های بانک مرکزی حاکی از آن است که تعداد قابل ملاحظه‌ای از حساب‌های سپرده بانکی دارای تراکنش‌های مشکوک به پولشویی ، در شمول حساب‌های اجاره‌ای قرار دارند.
کد خبر: ۴۳۲۲۶۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۱
بانک مرکزی نسبت به پیشنهاد اجاره حساب‌ها و کارت‌های بانکی توسط کلاهبرداران هشدار داد و هموطنان را نسبت به سوء استفاده کلاهبرداران آگاه کرد.
کد خبر: ۴۲۶۵۱۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۲
ایران اکونومیست- اطلاعات مربوط به مشتریان و سرمایه گذاران در بخش ها و بازارهای مختلف (اوراق بهادار، کالا و صندوق ها) با هدف جلوگیری از بروز مشکلات و چالش های نهاد ناظر متمرکز و یکپارچه می شود.
کد خبر: ۳۸۷۰۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
بر اساس داده‌های دادستانی کل کشور تراکنش‌های قمار و پولشویی با اجرای طرح رمز دوم پویا کاهش گسترده‌ای داشته و بانک مرکزی توانسته تا افراد فعال در قمار، فیشینگ و فروش رمز کارت‌های بانکی را زمین‌گیر کند.
کد خبر: ۳۴۲۶۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۵
ایران اکونومیست- رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر برنامه مقابله با پولشویی ، گفت: با وجود اینکه در چند روز اخیر دستور پیگیری مبدا پول‌های انتقالی بالای یک میلیارد تومان صادر شده، اما برخی رئیسان شعب در این زمینه تخلف می‌کنند که امروز اسامی آنها را گرفته و از مدیران عامل بانک‌ها می‌خواهم که آنان را عزل کنند.
کد خبر: ۳۴۱۹۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
ایران اکونومیست- بانک‌ها براساس مقررات مبارزه با پولشویی موظفند هنگام صدور کارت هدیه مشتری را احراز هویت کنند و همچنین صدور کارت هدیه برای دارندگان سابقه چک برگشتی ممنوع است.
کد خبر: ۳۴۰۲۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۴
واکنش وزارت رفاه به ادغام یارانه نقدی و بسته معیشتی؛
ایران اکونومیست- سخنگوی ستاد شناسایی مشمولان بسته حمایت معیشتی ضمن انتقاد بر مصوبه ادغام «یارانه نقدی» و «یارانه معیشتی» مطرح شده از سوی کمیسیون تلفیق مجلس، آن را به ضرر یارانه‌بگیران اعلام کرد و گفت: تصمیم مجلس این طور است که اگر تاکنون خانوار یک نفره جمعاً ۱۰۵ هزار تومان یارانه نقدی و معیشتی دریافت می‌کرده، حال با این مصوبه ادغام ۷۲ هزار تومان دریافت می‌کند.
کد خبر: ۳۴۰۱۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۳
ایران اکونومیست- معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت از همکاری با بانک مرکزی به منظور جلوگیری از پولشویی در کسب و کارهای اینترنتی با اعلام هشدار برای تراکنش‌های مالی غیر طبیعی خبر داد.
کد خبر: ۳۳۹۹۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۲
ایران اکونومیست- مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک ایران دستورالعمل مبارزه با پولشویی در گمرک را ابلاغ کرد.
کد خبر: ۳۳۸۴۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
ایران اکونومیست- هیات خدمات مالی اسلامی اقدام به انتشار مقاله کاری مشترک خود با صندوق پولی عرب (AMF) در حوزه ریسک‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم (ML/FT) در بانکداری اسلامی کرد.
کد خبر: ۳۳۷۵۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۱
ایران اکونومیست- دبیر کمیسیون پولشویی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی از افزایش شفافیت حساب‌های بانکی با آغاز به کار سامانه سیاح بانک مرکزی خبر داد.
کد خبر: ۳۳۶۶۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۴
ایران اکونومیست- مقابله با فساد مالی از دغدغه‌ها و مطالبات این روزهای جامعه است که دستگاه‌های مسؤول از جمله قوه قضاییه نیز عزم جدی خود را برای مبارزه با آن نشان داده‌اند؛ در این مسیر، اجرای استانداردهای FATF با شفاف سازی روند مبادلات مالی و بانکی کشور می‌تواند راهگشا بوده و جلوی بسیاری از تخلفات و مفاسد اقتصادی را بگیرد.
کد خبر: ۳۳۵۰۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۹
یک اقتصاددان تشریح کرد؛
ایران اکونومیست- یک اقتصاددان ضمن بررسی شرایط اقتصادی ایران در داخل و خارج، تبعات نپیوستن ایران به FATF را تشریح و اظهار کرد که اگر این اتفاق نیفتد، تحریم‌های اروپا نیز به تحریم‌های قبلی اضافه خواهد شد.
کد خبر: ۳۳۴۴۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۴
ایران اکونومیست- موضوع پرداخت دستمزد بازیکنان و مربیان خارجی فوتبال ایران از طریق مجاری بانکی به بن‌بست رسیده و تنها راه حل موجود یعنی پرداخت از طریق شخص سوم نیز مطابق قوانین کشورهای اروپایی مبنی بر مبارزه با پولشویی با سخت‌گیری‌های شدیدی مواجه شده است.
کد خبر: ۳۳۳۸۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۹
ایران اکونومیست- رییس پلیس بین‌الملل ناجا از تشکیل کارگروه مشترک پلیس بین‌الملل ناجا و وزارت ورزش خبر داد.
کد خبر: ۳۳۲۵۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۰