۳۰۰ نفر در لیست سیاه پولشویی
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد با تاکید بر اینکه تمرکز این مرکز، گسترش تعاملات بین‌المللی با محوریت مبارزه با پولشویی ، تامین مالی تروریسم و نظارت پیشینی به جای اقدامات پسینی است، گفت: در ۵ ماه گذشته فهرست ۳۰۰ نفر از افراد مظنون و مستعد پولشویی به دستگاه‌های مرتبط ارسال شده است.
کد خبر: ۵۳۴۴۴۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۵
تکلیف بانک مرکزی به گزارش موارد مظنون به پولشویی / تاکید بر برخورد قاطع با مباشرین جنایات اخیر/ الزام دولت به طراحی و اجرای دیپلماسی اقتصادی/ اصلاح طرح مانع زدایی از توسعه صنعت برق و... از جمله موضوعات خبری امروز (یکشنبه) پانزدهم آبان ماه ۱۴۰۱ مجلس است که می‌توانید مشروح آن را در لینک‌های زیر بخوانید.
کد خبر: ۵۳۴۴۲۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۵
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی را مکلف کردند تا موارد مظنون به پولشویی را به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش کرده و نسبت به مسدود نمودن حساب اشخاص مظنون به پولشویی و محدودسازی ارائه خدمات بانکی به آنها اقدام کند.
کد خبر: ۵۳۴۰۵۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۵
روند مدیریتی شرکت پتروشیمی مهر در دولت گذشته به گونه‌ای بود که می‌توان گفت این شرکت غارت شد و از یک شرکت سودده به یک ورشکسته و بدهکار بزرگ تبدیل شد.
کد خبر: ۵۱۱۹۴۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۲۱
رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد با اشاره به اقدامات ایران در حوزه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، گفت: در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ایران کشوری پیشرو در میان کشورهای منطقه است.
کد خبر: ۵۱۱۵۸۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۲۱
اوربان: آژانس مبارزه با فساد تاسیس می‌شود
ولت مجارستان اعلام کرد که «آژانس مبارزه با فساد» را راه‌اندازی می کند تا از این طریق بتواند «بودجه‌های بلوکه شده اتحادیه اروپا» را دریافت کند.
کد خبر: ۵۰۸۵۹۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۱۶
اسحاق جهانگیری معاون اول دولت گذشته در سخنانی نسبت به بلاتکلیفی ۳۱ میلیون دلار در دولت احمدی‌نژاد انتقاد کرده، این در حالی است که در دولت دوازدهم بیش از ۶۶ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به هدر رفت اما جهانگیری همچنان از آن حمایت می‌کند.
کد خبر: ۵۰۸۴۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۱۵
دستورالعمل جدید حمایت از سوت زنی ابلاغ شد
دستورالعمل جدید حمایت از گزارشگری فساد (سوت زنی) و فرایند رسیدگی به آن در وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و ابلاغ شد که حفظ محرمانگی اطلاعات هویتی گزارشگر، تشویق نقدی و غیرنقدی و فرایند رسیدگی به گزارش‌ها در این دستورالعمل پیش‌بینی شده است.
کد خبر: ۵۰۷۵۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۱۴
نجیب رزاق نخست وزیر سابق مالزی دادخواستی را برای برخورداری از عفو سلطنتی در ارتباط با محکومیتش به فساد و پولشویی ارائه داد.
کد خبر: ۵۰۷۳۵۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۱۴
رئیس کل گمرک ایران گفت: گمرک ایران در سال جاری بیش از یک میلیون تن از کالاهای مهلت منقصی شده متروکه را تعیین تکلیف و فهرست آن را به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اعلام کرد.
کد خبر: ۴۹۷۴۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
سوئیس توافق کرد تا دارایی مسدود شده ازبکستان به ارزش ۱۰۰ میلیون دلار که طی دوران تحقیقات در رابطه با دختر « اسلام کریمف» رئیس جمهوری سابق این کشور ضبط کرده بود را بازگرداند.
کد خبر: ۴۹۴۴۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۶
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعلام کرد که افتتاح هر گونه حساب به صورت گروهی برای کارکنان شرکت‌ها ممنوع است.
کد خبر: ۴۸۸۸۹۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۱۷
پیشکسوت فوتبال کشورمان گفت: فوتبال ما گرفتار پولشویی شده اما مسئولان چشم هایشان را بسته اند.
کد خبر: ۴۸۳۲۷۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۰۷
رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه ضربه زدن به جریان مافیا مورد توجه بوده و در اولویت کاری است، تصریح‌کرد: هرچند تاکنون اقدامات خوبی انجام شده، اما رصد نیاز به برنامه سازمان یافته دارد تا بتوانیم با تفکر، تعامل، همکاری و همفکری قوی‌تر از گذشته در مقابل آن ایستادگی کنیم.
کد خبر: ۴۸۲۲۷۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۰۵
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: سامانه مودیان ابزاری مهم در جلوگیری از فرار مالیاتی، پولشویی و ... محسوب می‌شود.
کد خبر: ۴۸۲۰۲۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۰۵
وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد، یک تاجر ترکیه‌ای که از اتریش به ایالات متحده مسترد و روز جمعه وارد ایالت یوتا شد با اتهام پولشویی و کلاهبرداری اینترنتی روبروست.
کد خبر: ۴۷۴۳۵۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۲۵
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی در سه‌ماهه اول سال جاری گفت: خوشبختانه رشد نقدینگی و پایه پولی نسبت به سه‌ماهه مشابه سال گذشته کاهشی بوده است.
کد خبر: ۴۷۲۰۴۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۲۱
گزارش‌ها حاکی است: بخشی از فعالیت‌های اشخاص حقوقی از طریق حساب‌های شخصی اشخاص حقیقی انجام می‌شود. دراین میان دیده شده که تعداد زیادی از حساب‌های بانکی متعلق به اشخاص متوفی و شرکت‌های منحل شده همچنان کار می‌کند یا میلیاردها ریال در حساب‌هایی به نام کودکان کار یا افراد مسن در گردش است.
کد خبر: ۴۶۸۰۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۱۴
با ابلاغ رسمی مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، برای نخستین بار فهرست اشخاص مظنون به پولشویی به نظام بانکی کشور ارسال شد.
کد خبر: ۴۶۴۶۹۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۸
مدیر عامل صندوق کار آفرینی امید گفت: اولویت فعالیت صندوق، مشارکت در ساخت و آبادانی مناطق محروم و روستایی است.
کد خبر: ۴۶۰۰۹۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۱