مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی:
مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی، مقررات مربوط به صرافی‌ها را سخت گیرانه ندانست و گفت: شرایط اخذ مجوز صرافی برای متقاضیان نسبت به گذشته تسهیل شده است.
کد خبر: ۸۷۳۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۲۳
دادستان عمومی و انقلاب کرمان از کشف 16 باند بزرگ پولشویی خبر داد و گفت: با تلاش شبانه روزی ماموران اداره کل اطلاعات استان کرمان اعضای این باند در تور اطلاعاتی به دام افتادند.
کد خبر: ۸۶۵۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۱۴
برنامه نود در حالی این هفته روی آنتن رفت که عادل فردوسی پور کنایه‌ای به پولشویی بابک زنجانی زد و پخش یک آیتم درباره حضور مشکوک دو بازیکن در استقلال اهواز، لحظات پایانی نود را جنجالی کرد.
کد خبر: ۸۵۸۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۰۳
رئیس پلیس استان کرمانشاه از کشف پولشویی 520 میلیارد ریالی یکی از کارکنان دستگاه های دولتی خبر داد.
کد خبر: ۷۱۴۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۱/۱۱
بر اساس اعلام مرکز اطلاعات مالی (FIU)، بانک رفاه کارگران موفق شد رتبه نخست بانک‌ها و مؤسسات مالی کشور را در پایان فاز اول پروژه پیاده سازی برنامه جامع مبارزه با پولشویی به خود اختصاص دهد.
کد خبر: ۵۹۲۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۴/۲۲
در پی انتشار خبری از نقش پدر ستاره آرژانتینی باشگاه بارسلونای اسپانیا در پولشویی ، منابع خبری اسپانیا نوشتند لیونل مسی تصمیم گرفت پدرش را از مدیریت اموال و ثروتش برکنار و این ماموریت را به شرکت های حرفه ای واگذار کند.
کد خبر: ۴۸۷۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۹/۳۰
شرق نوشت: پلیس «آنکارا» تاجر بازداشتی ایرانی را به انتقال غیرقانونی ۸۷میلیارد«یورو» از ایران به ترکیه متهم کرده است.
کد خبر: ۴۸۶۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۹/۲۸