با موافقت نمایندگان؛
نمایندگان مجلس، قوای سه گانه را از دریافت سود حاصل از حساب های بانکی منع کردند.
کد خبر: ۲۸۶۸۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۱
مجلس تصویب کرد؛
مجلس در مصوبه‌ای مقرر کرد حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی فاقد شماره ملی و افراد حقوقی فاقد شناسه ملی مسدود می‌شود.
کد خبر: ۲۸۶۱۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۸
بانک مرکزی چین در راستای کاهش کاغذ بازی، اخذ مجوز توسط شرکت‌ها را برای افتتاح حساب ملغی می‌کند.
کد خبر: ۲۸۱۵۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۳
مدیر امور طرح و برنامه بانک رفاه یکم بهمن ماه سالجاری پاسخگوی سؤالات مشتریان بانک در سراسر کشور خواهد بود.
کد خبر: ۲۷۵۹۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
همراه با هشتمین همایش بانکداری الکترونیک،
مدیرگروه بانکداری‌الکترونیک پژوهشکده پولی‌وبانکی گفت: ارائه سرویس‌های بانکداری باز درکشور بر مبنای کارت است که برای همگرا شدن با استانداردهای PSD۲ باید به سمت مبدا حساب بانکی در ارائه IPA ها حرکت کرد.
کد خبر: ۲۷۵۹۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
بانک رفاه نسبت به سوء استفاده احتمالی از حساب های مشتریان در قالب "اجاره حساب" هشدار داد.
کد خبر: ۲۷۴۲۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۳
دبیرکل کنفدراسیون صادرات با بیان اینکه انسداد حساب بانکی به میزان مبلغ چک برگشتی،باعث تعهد بیشتر صادرکننده چک می‌شود،گفت:با قانون جدید،جایگاه این ورقه بهادار نزدفعالان اقتصادی بهبود می‌یابد.
کد خبر: ۲۷۴۱۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۳
دولت در لایحه بودجه ۹۸، یکی از اقدامات خود در سال آینده را بررسی و تفکیک حساب‌های افراد حقیقی و حقوقی قرار داده تا راهی برای جلوگیری از فرار مالیاتی و در نتیجه افزایش درآمدهای دولت باشد.
کد خبر: ۲۷۴۰۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۳
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: سازمان فناوری اطلاعات ایران برای استعلام وضعیت بسته حمایتی افراد به هیچ یکی از حساب‌های بانکی مردم سرک نکشید و هیچ گونه رصد و بررسی نیز انجام نشده است.
کد خبر: ۲۷۲۲۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
اجاره حساب بانکی با مبالغی از شهروندان از شگردهای جدید متخلفان به منظور پولشویی، فرار مالیاتی و انجام فعالیت‌های مجرمانه به شمار می‌رود که اجاره دهندگان حساب را با اتهام پولشویی روبرو می‌کند.
کد خبر: ۲۷۰۴۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۸
دبیر کل کانون بانک‌ها و موسسات خصوصی به دارندگان دسته چک بانکی و کارت‌های بانکی در زمینه استفاده توسط افراد غیر به منظور جلوگیری از قرارگرفتن از مظان اتهامات کلاهبرداری، پولشویی هشدار داد.
کد خبر: ۲۷۰۴۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۷
روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد؛
اخیرا مشاهده شده که پیشنهادهایی برای اجاره کارت یا حساب بانکی در مسیرهای ارتباطی گوناگون از جمله کانالها و گروه های فضای مجازی مطرح می شود که در ازای استفاده از کارت یا حساب بانکی شخص، مبالغی می دهند.
کد خبر: ۲۶۹۵۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۳
هشدار بانک دی به مشتریان :
در پی انتشار اخباری مبنی بر اجاره حساب بانکی هم وطنان توسط برخی از کلاهبرداران و سودجویان و مشاهده موارد مشکوک به پولشویی در نظام بانکی کشور، روابط عمومی بانک دی در راستای صیانت از حقوق مشتریان خود، اطلاعیه ای به شرح ذیل منتشر نمود.
کد خبر: ۲۶۹۳۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۲
هشدار جدی به مردم؛
بخشنامه بانک مرکزی با ایجاد محدودیت در تراکنش به وسیله هرکارت ملی منجر به رویکرد جدید سودجویان دراجاره حساب‌های بانکی برای اقدام به پولشویی شده که صاحبان این حساب‌ها را مشمول مجازات این جرم می کند.
کد خبر: ۲۶۷۴۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۴
رئیس پلیس فتا استان البرز از یک مورد پرونده برداشت غیر مجاز پسری با سوء استفاده از اعتماد پدرش خبر داد.
کد خبر: ۲۶۶۳۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
معاون ورزشی باشگاه استقلال از بسته شدن حساب بانکی آبی‌های پایتخت خبر داد.
کد خبر: ۲۶۲۷۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۲
رئیس اتاق مشترک ایران و ارمنستان گفت: بازرگانان ایرانی می توانند برای پرداخت هزینه های دفاتر شرکت های خود در ارمنستان، در بانک های این کشور حساب بانکی به پول ملی این کشور (درام) افتتاح کنند.
کد خبر: ۲۶۲۱۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۹
رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عمان برخی اخبار در شبکه های اجتماعی درمورد مبادلات بانکی دو کشور را نادرست اعلام و تاکید کرد: هیچ حساب بانکی ایرانیان در عمان مسدود نشده است.
کد خبر: ۲۵۷۵۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۴
نوجوان ۱۸ ساله‌ای در مشهد از طریق فضای مجازی حساب مرد ایرانی ساکن کانادا را خالی کرد.
کد خبر: ۲۵۵۶۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و کره خبر داد؛
دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و کره از حل مشکل ایرانیان مقیم کره جنوبی برای افتتاح حساب بانکی در این کشور خبر داد.
کد خبر: ۲۵۳۷۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۷