ایران اکونومیست- گروه ویژه اقدام مالی تاکنون شش بار اجرای توصیه های FATF به ایران فرصت داده و اعلام کرده است که مهلت جاری آخرین آنهاست و به هیچ وجه فرصت دیگری داده نخواهد شد.
کد خبر: ۳۳۰۰۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۱
ایران اکونومیست- کشورهای بزرگ اروپایی در حال فشار آوردن به این اتحادیه برای تاسیس یک نهاد نظارتی برای مبارزه با پولشویی هستند.
کد خبر: ۳۲۹۵۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۹
ایران اکونومیست- این سوال هم‌چنان بی‌پاسخ باقی مانده است، چگونه افراد شاخص در دولت نهم و دهم که با تصویب لوایح مورد بحث در FATF موافق بودند و آن را برای کشور "ضروری" می‌دانستد امروز به مخالف سرسخت با این لوایح تبدیل شده‌اند؟
کد خبر: ۳۲۹۳۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۸
ایران اکونومیست- نمایندگان مجلس شورای اسلامی با الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی موافقت کردند.
کد خبر: ۳۲۶۲۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۲
با موافقت نمایندگان؛
ایران اکونومیست-نمایندگان با کلیات لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی موافقت کرد.
کد خبر: ۳۲۶۲۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۲
ایران اکونومیست- مدیرکل مبارزه با پولشویی سازمان مالیاتی گفت: بانک مرکزی متعهد است که اطلاعات حساب‌هایی با گردش مالی بالای ۵ میلیارد تومان را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.
کد خبر: ۳۲۵۸۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
تحریم‌های جدید آمریکا علیه سپاه قدس، حزب الله و القاعده؛
ایران اکونومیست - استیو منوچین و مایک پومپئو، وزاری خزانه‌داری و امور خارجه آمریکا تاکید کردند که برکناری جان بولتون تغییری در سیاست فشار حداکثری بر ایران ایجاد نخواهد کرد!
کد خبر: ۳۲۰۸۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۱
معاون دادستان کل کشور تاکید کرد
ایران اکونومیست-معاون دادستان کل کشور با تشریح وظایف این معاونت ضمن اشاره به اینکه سیاست فعلی کشور شناسایی و درمان معتادان است بر وجود یک قانون جامع و کامل برای برخورد با پولشویی تاکید کرد.
کد خبر: ۳۱۸۹۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۶
سخنگوی هیئت نظارت در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما؛
ایران اکونومیست-سخنگوی هیئت نظارت گفت: هیئت رییسه مجلس و نیز هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان اطلاع رسمی از موضوع بازداشت اخیر این دو نماینده ندارند
کد خبر: ۳۱۸۱۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۳
نقدی بر سخنان سخنگوی وزارت خارجه
ایران اکونومیست- سخنگوی وزارت امور خارجه مدتی قبل به بهانه سازوکار مالی اینستکس، در حمایت از FATF نکاتی را مطرح کردند که نقدهای جدی بر آن وارد است.
کد خبر: ۳۱۳۵۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۵
وزیر اطلاعات در جلسه فراکسیون ولایی مجلس؛
ایران اکونومیست-علوی: در زمینه خصوصی سازی‌ها ورود داشتیم و بعضا با گزارش‌های وزارت برخی از آن‌ها لغو شد
کد خبر: ۳۱۲۵۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۳۰
هر حساب بانکی ماهانه 2 تا 4 میلیون
ایران اکونومیست- بازار اجاره حساب بانکی در فضای مجازی برقرار است. متقاضیان این نوع حساب ها، افراد بی اطلاع و یا نیازمند را با دادن وعده های جذاب ترغیب به این کار می کنند.
کد خبر: ۳۰۷۳۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۸
جنیدی درباره این خبر که «یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته CFT و پالرمو از دستور کار مجمع خارج شده است»، تصریح کرد: اولا این گفته تلویحی است و صریح نیست. ثانیا اصلا عملی نیست؛ چراکه به موضوعی که برای مجمع ارسال می‌شود، باید در زمان مشخصی رسیدگی شود. او ادامه داد: حداکثر تا همین پنج ماه آینده مجمع تشخیص مصلحت نظام باید به این موضوع رسیدگی کند.
کد خبر: ۳۰۳۴۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۲
دستگاه‌های کارت‌خوان فروشگاهی این روزها دیگر فقط برای فروشگاه‌ها نیستند و افرادی این دستگاه‌ها و به ویژه نوع سیارشان را در اختیار دارند که مشخص نیست این دستگاه‌ها را از چه طریق و با چه مدارکی در اختیار گرفته‌اند و تراکنش‌های خود را با آن انجام می‌دهند؛ تراکنش‌هایی که هزینه‌های آن را فقط بانک می‌دهد.
کد خبر: ۳۰۱۴۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۲
نهاب، سامانه‌ای یکپارچه حاوی اطلاعات هویتی مشتریان است که تخصیص شماره شناسایی منحصر به فرد (کد شهاب) برای هر یک از افراد جامعه را در شبکه بانکی میسر می‌سازد.
کد خبر: ۲۹۹۱۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۰۹
این چندمین بار است که کارگروه اقدام مالی FATF برای چهارماه دیگر قرار گرفتن ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی را به حالت تعلیق قرار می‌دهد. این گروه در آخرین بیانیه خود ضمن استقبال از پیشرفت های به عمل آمده در زمینه اقدامات ایران در زمینه تصویب قانون مبارزه با پولشویی ، از ادامه دار شدن و عدم تعیین تکلیف درباره لوایح پالرمو و CFT ابراز نارضایتی کرده است.
کد خبر: ۲۸۹۸۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۲
با موافقت نمایندگان؛
نمایندگان مجلس مقرر کردند به منظور مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی، تراکنش‌های بانکی با مبالغ بالا رصد شوند.
کد خبر: ۲۸۶۱۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۸
حضور ایران در مجامعی نظیر FATF می‌تواند به عنوان یک فرصت تلقی شود، به این معنا که هم حسن نیت و توانایی خود را در جهت حضور فعال و موثر در مجامع بین المللی اثبات کند و هم جریان های بدخواه داخلی و خارجی ایران را خلع سلاح کند که ایران نه درپی رفتار‌های غیرشفاف داخلی است و نه جایگاهی برای حمایت از تروریسم مالی قائل است.
کد خبر: ۲۸۵۴۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۶
هر تصمیمی هم بگیرند ما تبعیت می‌کنیم، اما بدانند (تصمیمات‌شان) چه آثاری دارد.
کد خبر: ۲۸۵۱۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۵
تمدیدِ تمدیدها؛ در حالی که در کشورمان روزی تعطیل را پشت سر می‌گذاشتیم، گروه ویژه اقدام مالی FATF، دوباره دستش را روی دکمه تمدید گذاشت تا فرصتی دوباره به ایران بدهد.
کد خبر: ۲۸۴۷۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۴