لزوم خروج بانک‌ها از بنگاهداری
دولت سیزدهم در حالی به دنبال ساخت ۴ میلیون مسکن در بازه زمانی چهار ساله است که به عقیده کارشناسان حدود سه میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد؛ خانه‌هایی که در صورت عرضه به بازار مسکن می‌تواند نه تنها بار مالی زیادی را از دوش دولت بردارد، بلکه نیاز مردم به مسکن را نیز تا حد زیادی مرتفع خواهد کرد.
کد خبر: ۵۸۷۶۱۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۲۹
معاون وزیر اقتصاد گفت: برای مبارزه با فساد مالی و پولشویی با احدی تعارف نداریم و از همه دستگاه‌ها می‌خواهیم در این کار از ما حمایت کنند.
کد خبر: ۵۸۱۸۸۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۶
رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: برای مبارزه با فساد مالی و مقابله با پولشویی با احدی تعارف نداریم و از دستگاه‌های مختلف می‌خواهیم در این زمینه حمایت‌های لازم را داشته باشند، بدون اغماض گزارشات را به دستگاه قضایی ارسال و تا حصول نتیجه نیز پیگیر خواهیم بود.
کد خبر: ۵۸۱۸۳۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۶
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، مبارزه با پولشویی را پروژه‌ای ملی دانست و گفت: ما برای مبارزه با فساد مالی و مقابله با پولشویی با احدی تعارف نداریم و از دستگاه‌های مختلف می‌خواهیم در این زمینه حمایت‌های لازم را داشته باشند. در موارد لازم بر اساس قانون، بدون اغماض گزارشات را به دستگاه قضایی ارسال خواهیم کرد و تا حصول نتیجه نیز پیگیر خواهیم بود.
کد خبر: ۵۸۱۷۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۶
فساد در عربستان و انگلیس بیشتر شد
سازمان بین‌المللی شفافیت از صعود ۳ پله‌ای ایران و سقوط ۷ پله‌ای انگلیس در رده بندی ۱۸۰ کشور جهان از نظر شاخص ادراک فساد خبر داد.
کد خبر: ۵۸۰۷۹۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۴
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: تکالیف متعددی در آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی برای دستگاه‌های مختلف مشخص شده که مهم‌ترین آنها در اختیار قرار دادن داده‌ها و اطلاعات است.
کد خبر: ۵۷۹۳۰۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: ۴۶۰۰ فرد حقیقی مشکوک به فعالیت ناسالم اقتصادی را شناسایی کرده‌ایم؛ افرادی که هیچ گونه پرونده مالیاتی ندارند و فعالیت مالی و تراکنش‌های مالی بالایی داشتند.
کد خبر: ۵۷۸۶۴۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۰
نخستین پیش نشست علمی همایش ملی «مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم»، با موضوع ارزیابی نظام تقنینی ایران درباره جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم توسط مرکز اطلاعات مالی برگزار شد.
کد خبر: ۵۷۱۱۰۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۴
رهبر چچن امروز (یکشنبه) تاکید کرد، کمک غرب به اوکراین یک نقشه پولشویی کارآمد است.
کد خبر: ۵۶۷۳۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۸
در پی انتشار خبری درباره عضویت جمهوری اسلامی ایران در نهاد FATF در برخی رسانه ها، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت اقتصاد تاکید کرد، نظر این وزارتخانه در این باره هنوز به مراجع عالی کشور اعلام نشده است.
کد خبر: ۵۶۶۲۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۵
مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد به هیچ وجه عضویت در نهاد FATF، محوریت فعالیت این مرکز در دولت مردمی قرار ندارد.
کد خبر: ۵۶۵۷۲۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۴
رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه حدود ۵۰ هزار گزارش معامله مشکوک به پولشویی در نظام بانکی دریافت کردیم، گفت: نزدیک به یک هزار مورد از آنها به مراجع قضایی اعلام شده است.
کد خبر: ۵۶۴۳۲۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۱
رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه حدود ۵۰ هزار گزارش معامله مشکوک به پولشویی در نظام بانکی دریافت کردیم، گفت: نزدیک به یک هزار مورد از آنها به مراجع قضایی اعلام شده است.
کد خبر: ۵۶۴۲۶۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۱
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، افزایش شفافیت اقتصادی را سبب تسهیل نظارت بر فعالیت بانک‌ها و جلوگیری از فرار مالیاتی عنوان کرد و گفت: کم توجهی به پیشگیری از فعالیت‌های فسادزا، هزینه‌های قابل توجهی به اقتصاد کشور تحمیل کرده است.
کد خبر: ۵۶۲۸۵۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۷
۶ ژنرال ارتش پرو به اتهام پرداخت رشوه برای ارتقای درجه در دولت پدرو کاستیلو رئیس جمهور برکنار شده این کشور بازداشت شدند.
کد خبر: ۵۶۲۲۵۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۶
دادگاه تجدیدنظر جنایی الجزایر، مدیرعامل سابق شرکت دولتی نفت و گاز این کشور (سوناتراک) و دو فرزندش را به اتهام چند فقره فساد محکوم شناخت.
کد خبر: ۵۵۵۴۰۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۲۲
دادگاهی در پاریس موافقت شرکت هواپیماسازی ایرباس را برای پرداخت ۱۵ میلیون و ۹۰۰ هزار دلار غرامت در برابر بسته شدن پرونده تحقیق در باره فساد مالی فروش هواپیما به لیبی و قزاقستان، تائید کرد.
کد خبر: ۵۴۹۴۱۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۱۱
رئیس مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه درصدد تشکیل واحدی به نام اداره نظارت هوشمند در این مرکز هستیم، گفت: این اداره، وظیفه طراحی و پیاده‌سازی سامانه‌هایی را عهده‌دار است که نظارت هوشمند و مکانیزه بر اجرای مقررات مبارزه با پولشویی را امکان‌پذیر می‌کند.
کد خبر: ۵۴۶۳۳۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۵
در تفاهمنامه‌ای که بین رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران و معاون مبارزه با جرایم اقتصادی ازبکستان در حاشیه اجلاس منطقه‌ای اوراسیا در کشور تاجیکستان به امضا رسید، طرفین بر توسعه تعاملات اجرایی در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تاکید کردند.
کد خبر: ۵۴۵۹۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۵
وزیر صمت گفت: الزام به داشتن نماد اعتماد درگاه‌های فعال فروش اینترنتی در فضای مجازی تصمیم درست بانک مرکزی برای جلوگیری از پولشویی و تخلفات فضای مجازی است.
کد خبر: ۵۳۹۰۳۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۲۳