۰۶ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۷
محدودیتهای جدید برای ۴۵ سوداگر ارز و طلا
مرکز اطلاعات مالی با همکاری بانک مرکزی، فهرستی شامل ۴۵ فرد جدید را به دلیل فعالیت در بازار غیررسمی ارز و طلا و انجام تراکنشهای مشکوک، به عنوان مظنون به پولشویی معرفی کرده است. این اقدام در چارچوب قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و به منظور نظارت مستمر بر فعالیتهای مالی پرخطر در نظام بانکی انجام شده است. این ۴۵ نفر به لیست اشخاصی اضافه شدهاند که با انجام تراکنشهای غیرمعمول، نظم اقتصادی را برهم زده بودند. این روند برخورد با معاملات مشکوک در بازار ارز و طلا شتاب گرفته و تعداد کل افراد مظنون به پولشویی در این بازارها به ۲۱۴ نفر رسیده است. پیش از این نیز در هفته گذشته، ۵۷ نفر به این فهرست افزوده شده بودند. معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی، با ابلاغیهای به تمامی بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، دستور توقف فوری ارائه کلیه خدمات پایه بانکی به این افراد را صادر کرده است. این محدودیتها شامل مسدود شدن دسترسی به خدمات نوین بانکی و ابزارهای پرداخت میشود و تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت. هدف از این اقدامات، پیشگیری از پولشویی، جلوگیری از ورود درآمدهای حاصل از فعالیتهای مجرمانه به اقتصاد رسمی و حفظ ثبات نظام پولی کشور است. منبع: آفتاب نیوز
گزارش خطا
آخرین اخبار