شرط جدید دولت برای متقاضیان یورو با کارت ملی

مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد اعلام کرده است که بر اساس دستورالعمل جدید مربوط به خرید و فروش ارز به صورت اسکناس، افراد حقیقی ایرانی که بالای ۱۸ سال سن دارند و همچنین اشخاص حقوقی، قادر خواهند بود تا سقف هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها را هر ۳۶۵ روز خریداری کنند. هدف از این اقدام، تأمین نیازهای ضروری افراد است. از دیگر نکات مهم این دستورالعمل جدید، رعایت الزامات قانونی مرتبط با مبارزه با پولشویی در فرآیند فروش ارز است. طبق ماده ۱۱۴ آیین‌نامه اجرایی این قانون، ارائه‌دهندگان خدمات ارزی موظفند قبل از ارائه هر گونه خدمات، مراحل شناسایی لازم از مشتریان را انجام دهند و اطلاعات مربوط به درخواست‌کنندگان، از جمله هدف استفاده از ارز، محل و روش هزینه‌کرد وجه نقد مورد نظر را جمع‌آوری کنند. بانک‌ها و صرافی‌های معتبر نیز بر اساس این دستور قانونی موظف به ثبت اطلاعات دریافتی در سامانه‌های ویژه و نگهداری سوابق معاملاتی به شیوه‌ای مطابق با الزامات نظارتی هستند. علاوه بر این، طبق ماده ۵ دستورالعمل جدید بانک مرکزی، شناسایی مشتریان حقیقی و حقوقی باید طبق مراحل مشخص‌شده توسط بانک‌ها و صرافی‌های مجاز انجام گیرد.