ایران اکونومیست ، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام) پیرو آگهی مندرج در روزنامه اطلاعات شماره 26172 مورخ 16/03 /1394 در ساعت 10 صبح روز چهارشنبه در تاریخ 27/03/94 در محل باشگاه آجودانیه بانک ملی با حضور 55/95 درصد دارندگان سهام یا نمایندگان آنان تشکیل گردید. اعضای منتخب هیأت رئیسه مجمع، با اعلام رسمیت جلسه توسط محمود موذن چی ، به شرح زیر است؛
حمید محمودی، نماینده شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی؛ رئیس مجمع.
فرخ کوچکی گل افزانی، نماینده شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار؛ ناظر.
علی ملکی، نماینده شرکت ملی ریسباف؛ ناظر.
محمود موذن چی؛ منشی جلسه
پس از ارائه گزارش هیأت مدیره و گزارش بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 29/12/1393اتخاذ تصمیم شد، از آن جمله؛
1- تصویب ترازنامه و صورت های مالی سال مالی منتهی به 29/12/1393.
2- تقسیم سود از محل سود قابل تقسیم جمعاً به مبلغ 980000 میلیون ریال بین سهامداران، به ازای هر سهم 245 ریال و الباقی به حساب سود انباشته انتقال یافت.
3- انتخاب اعضاء هیأت مدیره با اخذ رأی اکثریت به شرح زیر (برای مدت دو سال)؛
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام).
شرکت ملی شیمی کشاورز (سهامی عام).
شرکت ملی ریسباف (سهامی عام).
شرکت توسعه نیروگاه ها و انرژی برق(سهامی خاص).
شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار(سهامی خاص).
4- انتخاب سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 29/12/1394.
5- انتخاب "اطلاعات" به عنوان روزنامه کثیرالانتشار.
6- پرداخت مبلغ 4500 میلیون ریال به صورت ناخالص به عنوان پاداش بین اعضای حقوقی هیأت مدیره.
7- موافقت با پرداخت مبلغ 10 میلیون ریال به صورت ناخالص جهت حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره.
8- تنفیذ معاملات انجام شده موضوع ماده 129 لایحه اصلاحی قانون تجارت.
9- مجمع به اتفاق آراء محمود موذن چی را با حق توکیل به غیر اختیار تام تفویض نمود تا نسبت به ثبت مفاد صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و امضای اوراق و دفاتر ثبت اقدام نماید.
این جلسه در ساعت 12:00 خاتمه یافت.
