به گزارش روابط عمومی پتروشیمی، این جلسه با حضور بیش از 64 درصد سهامداران و نمایندگان صاحبان سهام شرکت برگزار شد وآقایان محمدرضا پاشایی به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (سهامی عام) به سمت رئیس مجمع و رضا توکلی بنیزی به نمایندگی از شرکت پتروشیمی فارابی (سهامی عام ) به سمت ناظر مجمع ، مهرداد فصیحی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام) به سمت ناظر مجمع ومحسن علوی عطاآبادی به سمت دبیر مجمع انتخاب شدند.
مصوبات مجمع :
1) صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه در تاریخ 27 اسفند 97صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور ، مورد تصویب مجمع قرار گرفت .
2) موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شماره شناسنامه ملی 10100379311 به عنوان بازرس قانونی اصلی وحسابرس مستقل شرکت و موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شماره شناسنامه ملی 10100573323 بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردید .مجمع اختیار عقد قرارداد و تعیین و پرداخت حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی را با هماهنگی شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به هیات مدیره شرکت تفویض نمود . ضمناً حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی مورد گزارش ، مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت . بازرسین اقرار نمودند که مشمول ممنوعیت مندرج در اصل 141 قانون اساسی و ماده 147 لایحه قانون تجارت نمی باشند و با امضای ذیل این صورتجلسه قبولی خود را اعلام می نمایند .
3) روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیر الانتشارجهت درج آگهی و اطلاعیه های شرکت برای مدت یک سال تعیین شد.
4) معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت بشرح مفاد مندرج در بند 17 گزارش حسابرس مستقل ئ بازرس قانونی و یادداشت توضیحی شماره 36 صورتهای مالی که به تصویب هیات مدیره شرکت رسیده ، با تاکید برضرورت رعایت مفاد قانون تجارت و اسناسنامه شرکت ،مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت .
5) حق حضور جلسات برای اعضای غیر موظف هیات مدیره برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 98 ،به شرط تشکیل حداقل یک جلسه در ماه ،معادل مبلغ 12،500،000 ریال (ناخالص) ،برای هر ماه تعیین شد.
