به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران؛ این بانک با کسب رتبه نخست در رتبه بندی نهایی بانک های عامل در پایان فاز اول سامانه جامع مدیریت پروژه مبارزه با پولشویی در سال 1393 و انجام اقدامات پیشگیرانه موفق به کسب دستاوردهایی در سال های 1392تا 1397 شده که اهم آن به شرح زیر است:
- اصلاح فرآیندهای اجرایی و امکان ردیابی تراکنش‌های مالی
- پیاده‌سازی برنامه جامع مبارزه با پولشویی در قالب AML
- ساماندهی شماره‌های فراگیر مشتریان حقیقی و حقوقی بانک (شماره ملی، شناسه حقوقی، شماره اختصاصی اتباع خارجی) و انسداد حساب‌های حقیقی با شماره فراگیر نامعتبر.
- پیاده‌سازی و اجرای فاز دوم سامانه مبارزه با پولشویی با تکیه بر طبقه‌بندی مشتریان بر اساس سطح فعالیت
- اتخاذ سیاست هایی در زمینه ایجاد محدودیت در نقل و انتقال پولی به ویژه عدم امکان استفاده از POS های غیر مجاز، همگام با توصیه ها و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
