جلوگیری از فرار مالیاتی با کمک رسیدگی به تراکنش های بانکی
پول شویی فرایندی است که طی آن، پولی که از محل فعالیت های غیرقانونی به دست آمده است، در نظام مالی ترکیب می¬شود تا منشأ خلافکارانه کسب آن پنهان شود و معمولا فرایند پول شویی با ورود پول کثیف به نظام مالی و گردش پول میان حساب های مختلف از طریق مجموعه ای از تراکنش ها برای پنهان کردن منشأ اصلی پول و بازگشت پول به اقتصاد رایج در حالیکه به نظر می رسد از محل فعالیت های مجاز به دست آمده انجام می شود.
