سوء استفاده از درگاه بانکی اجاره شده توسط کسب‌ و کارهای غیرقانونی

به گزارش ایران اکونومیست؛ حسین رمضانی در این خصوص گفت: عموما درگاه‌های واگذار شده به کسب‌ و کارهای فاقد مجوز برای مقاصد غیرقانونی همانند قماربازی و شرط‌بندی‌های اینترنتی که وفق قوانین و مقررات موضوعه جرم بوده استفاده می‌شود.
 
وی افزود: عمل مذکور باعث ایجاد مسئولیت کیفری و مدنی برای صاحبان اصلی درگاه‌های بانکی کسب و کارهای اینترنتی می‌شود، لذا تاکید می‌شود چنانچه صاحبان اصلی کسب‌وکارهای فوق نسبت به در اختیار قراردادن درگاه‌های بانکی اینترنتی به سایر کسب‌وکارهای غیرقانونی اقدام کنند، پلیس فتا نسبت به معرفی آن‌ها به مقام قضایی اقدام خواهد کرد.
 
معاون امور بین‌الملل و حقوقی پلیس فتا ناجا از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری کشور خواست در راستای قانون مبارزه با پولشویی نسبت به نظارت دقیق‌تر بر درگاه‌های  بانکی پرداخت اینترنتی اقدام کنند و گفت: بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در این حوزه با مسئولیت‌پذیری بیشتر نسبت به ایفای وظایف قانونی خود اقدام کنند تا درگاه‌های موصوف در راستای جرایمی همچون قمار آنلاین بستر ارتکاب جرم را تسهیل کنند.
 
رمضانی با اشاره به فعالیت حداقل ۲۰ هزار کسب‌و کار اینترنتی در کشور گفت: این ۲۰ هزار کسب‌وکار اینترنتی به صورت رسمی و غیررسمی مشغول فعالیت هستند که برای دریافت هزینه کالاها و خدمات ارائه شده از درگاه‌های بانکی استفاده می‌کنند.
 
وی تاکید کرد: تمامی کسب‌وکارهای اینترنتی باید مجوزهای لازم را اخذ کنند تا بتوانند برای دریافت درگاه بانکی اقدام کنند.
 
معاون امور بین‌الملل و حقوقی پلیس فتا ناجا گفت: رعایت قوانین عمومی کشور و قانون تجارت الکترونیک جمهوری اسلامی ایران، ارتباط بین زمینه فعالیت سایت و شرح فعالیت‌های مشخص شده در مجوزهای شغلی از ضرورت‌های اخذ درگاه پرداخت اینترنتی است که باید رعایت شود.
 
رمضانی در پایان خاطرنشان کرد: کاربران برای دریافت اطلاعات و آموزش بیشتر، هشدارها و توصیه‌های پلیس فتا می‌توانند به سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir مراجعه کنند و در صورت مشاهده موارد مشکوک نیز گزارش خود را در بخش ثبت گزارش مردمی به ما اطلاع دهند.