رییس پلیس فتا از دستگیری باند پولشویی بین‌المللی در عملیات ویژه پلیس آگاهی و پلیس فتا خبر داد و گفت: اعضای این باند به صورت بین المللی اقدام به پولشویی می‌کردند.
کد خبر: ۱۴۶۳۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۲۵
یک مدیر بانکی خبر داد:
یک مدیر بانکی از نصب نرم افزار مبارزه با پولشویی در بانکها خبر داد و گفت: بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی گشایش ال سی با دلار ٣٦٠٠ تومانی آغاز شد.
کد خبر: ۱۴۵۶۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۲۰
تمام شرکت های فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات مطابق دستورالعمل اجرایی "مبارزه با پول شویی در شرکتهای تجاری و موسسات غیرتجاری" ملزم به رعایت این دستورالعمل هستند.
کد خبر: ۱۴۵۴۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۱۸
مقام های انگلیسی و آمریکایی روز دوشنبه جریمه ای 630 میلیون دلاری را برای بانک دویچه آلمان به اتهام اقدام به عملیات پولشویی در روسیه تعیین کردند.
کد خبر: ۱۴۴۵۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۱۲
عضوهیئت رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: ورود طلا از طریق غیرقانونی و به صورت قاچاق پولشویی محسوب می شود.
کد خبر: ۱۴۳۳۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۰۴
رییس کل سازمان امور مالیاتی مصوبه هیات وزیران درباره آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را ابلاغ کرد.
کد خبر: ۱۴۲۲۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۲۷
رییس کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان اعلام کرد: هرگونه اظهارنظری مبنی بر محرز شدن پولشویی تهیه‌کننده سریال «شهرزاد» رد شده و تا این لحظه هیچ مدرکی دال بر صحت این ادعا به کمیته تحقیق و تفحص نرسیده است.
کد خبر: ۱۴۰۶۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۱۵
مدیرگروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی گفت: شفاف‌ترشدن فعالیت‌ها یکی از مزایای بانکداری الکترونیک بوده و تاثیر زیادی در کاهش تقلب و و پولشویی دارد.
کد خبر: ۱۳۵۲۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۰۸
رئیس جمهوری اسلامی ایران در توییت خود با تاکید براینکه نمی خواهیم در کشور پولشویی انجام شود، نوشت: وقتی با این هدف اقداماتی را آغاز می کنیم، عده ای FATF را موضوعی ناپاک جلوه می دهند.
کد خبر: ۱۲۷۳۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۰۸
برداشت های غیر کارشناسی از پیوستن ایران به FATF
واکنش نسبت به موافقت پنهانی برای پیوستن ایران به سازمان جهانی FATF (کار گروه ویژه اقدام مالی مبارزه با پولشویی ) در سفر اخیر رییس کل بانک مرکزی به سوئیس یکی از موضوعات مهمی است که این روزها صفحات اغلب رسانه ها را به خود اختصاص داده و این در حالی است که تاکنون هیچ مقام رسمی نسبت به این خبر واکنش نشان نداده است.
کد خبر: ۱۲۳۹۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۵
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه 6هزار «ال سی» پس از «برجام » بازگشایی شد، گفت: کسانی که از شفافیت نفعی نمی برند باتوافق ایران و FATF(اتحادیه بین المللی مبارزه با پولشویی ) مخالفت می کنند.
کد خبر: ۱۲۲۳۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۰۳
پشت‌پرده گزارش نهادهای غربی درباره پولشویی؛
روزنامه آمریکایی وال‌استریت ژورنال چند روز پیش ادعا کرد که بر اساس شاخص مبارزه با پولشویی بازل، ایران برای سومین سال متوالی پرریسک‌ترین کشور از نظر فعالیت‌های پولشویی معرفی شده است.
کد خبر: ۱۱۸۳۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۰
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اقدامات قابل توجه ایران در مبارزه با پولشویی گفت:به دلیل دشمنی و فشارسیاسی نام ایران را از فهرست سیاه پولشویی بطور دائم خارج نشد.
کد خبر: ۱۱۳۷۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۶
«گروه عملیاتی اقدامات مالی» که گروهی بین المللی برای نظارت بر مبادلات غیر قانونی مالی در جهان است، از تعهد مسئولان ارشد دولت ایران مبنی بر برخورد با نارسایی ها در زمینه مقابله با پولشویی استقبال و اعلام کرد: منتظر اجرای وعده های داده شده از سوی ایران در این زمینه است.
کد خبر: ۱۱۳۴۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۵
مدیرکل مقررات، مجوز های بانکی و مبارزه با پولشویی:
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اعلام کرد مقررات در زمینه حاکمیت شرکتی در بانک مرکزی تدوین و نظرات کانون بانک های خصوصی و شورای هماهنگی بانک های دولتی بانک ها در آن لحاظ شده و به زودی به بانک ها ابلاغ می شود.
کد خبر: ۱۰۸۹۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۰۵
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ماجرای برنج‌های آلوده مشمول قانون پولشویی هم هست، گفت: حتما پشت این قضایا، جریان‌های مافیایی وجود دارد.
کد خبر: ۹۸۹۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۱۱
سرپرست مجتمع جرایم اقتصادی:
سرپرست مجتمع جرایم اقتصادی با تصریح بر این موضوع که بنگاه های اقتصادی به ویژه بانک ها بستر بسیار مناسبی برای جرایمی از قبیل پولشویی هستند، اظهار داشت: یکی از ابزارهایی که می تواند در این بستر قرار بگیرد حساب هایی است که هیچ نام و نشانی ندارند و مرتکبین جرایم مالی به راحتی می توانند از این حساب ها استفاده کنند و نسبت به پولشویی عواید ناشی از جرم اقدام کنند.
کد خبر: ۹۷۸۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۰/۲۸
اسامی پولشویان را اعلام می‌کنیم
وزیر دادگستری، برای برخی بانکها و موسسات مالی و اعتباری خط و نشان کشید و خطاب به آنها گفت: اگر از تذکرات این وزارتخانه درباره پولشویی سرپیچی کنید، اسامی‌تان را اعلام می‌کنیم.
کد خبر: ۹۴۳۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۱۷
بانک مرکزی مجموعه بخشنامه های مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی در سال 1393 را به نظام بانکی کشور ابلاغ کرد.
کد خبر: ۸۷۵۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۲۸
مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی:
مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی، مقررات مربوط به صرافی‌ها را سخت گیرانه ندانست و گفت: شرایط اخذ مجوز صرافی برای متقاضیان نسبت به گذشته تسهیل شده است.
کد خبر: ۸۷۳۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۲۳