اخبار اقتصادی | ایران اکونومیست

برچسب ها - پولشویی
های موصوف و همچنین پیشگیری از پولشویی تدوین و به...
کد خبر: ۲۶۷۰۷۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۱


وجود پولشویی در ایران تحت فشار قرار داده تا جایی... سازمان یافته فراملی پالرمو اصلاح قانون پولشویی اصلاح قانون مبارزه...
کد خبر: ۲۶۶۷۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۰


جلو پولشویی را هم بگیرند در مورد خریدهای عمده یعنی...
کد خبر: ۲۶۶۶۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۰


شده و برای مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار...
کد خبر: ۲۶۶۴۹۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۹


نپیوستن به کنوانسیون شفافیت مبارزه با پولشویی و چهار لایحه...
کد خبر: ۲۶۶۳۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۹


و پولشویی داشته باشیم تاکید کرد قوانین باید مستحکم باشند...
کد خبر: ۲۶۶۲۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۹


گامی دیگر برای مبارزه با پولشویی؛
این اقدام که در گام نخست برای مبارزه پولشویی و...
کد خبر: ۲۶۶۲۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۸


مبارزه با پولشویی اجراه شده و اتفاقاً تاثیر بسزایی هم...
کد خبر: ۲۶۶۱۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۸


معاون حقوقی رییس‌جمهور؛
مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم گفت اصلاح قانون... مقابله با پولشویی در دستور کار است و دیروز در...
جنیدی با اشاره به تصویب لوایح قانون مبارزه با پولشویی... پولشویی در دستور کار است و دیروز در مجمع تشخیص...
کد خبر: ۲۶۶۰۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۸


مبارزه با پولشویی در جلسه امروز شنبه کمیسیون اقتصادی مجمع...
نظام ارسال شد لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که...
کد خبر: ۲۶۵۸۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۷


رییس پژوهشکده فناوری اطلاعات عنوان کرد:
توان به تشخیص تقلب و پولشویی با تحلیل تراکنش های...
و پولشویی را تشخیص داد معین طبقه بندی امنیتی کلان...
کد خبر: ۲۶۵۷۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۷


حجت الاسلام و المسلمین «حسن روحانی» در دومین کنفرانس روسای مجالس ۶ کشور آسیایی
پولشویی و تروریسم به یکدیگر ملحق شده و امنیت انسانی...
کد خبر: ۲۶۵۷۶۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۷


لحاظ اعمال تحریم های آمریکا و یا قواعد پولشویی پرونده...
کد خبر: ۲۶۵۷۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۷


مدیریت ریسک و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و...
کد خبر: ۲۶۵۶۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۷


سخنگوی وزارت امور خارجه؛
با پولشویی نقطه قوت نظام است و همه مردم و...
فنی مربوط به مبارزه با پولشویی در کشور به ادعای... وجود جرم پولشویی در کشورمان ربط دارد گفت همانگونه که... پولشویی در کشور ما مانند سایر کشورها موضوع قابل انکاری... مالی و پولشویی است که این اراده از میزان حساسیت...
کد خبر: ۲۶۵۶۰۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۵


می توان امیدوار بود مبارزه با پولشویی در کشور سازمان...
برای پولشویی را ایجاد کرده است افزایش شفافیت در رصد... سوی دیگر توجه و الزام به مبارزه با پولشویی این... رصد نبود مبارزه با پولشویی با مشکل مواجه می شد... چک تضمینی را بالا برده و سروسامانی به سیستم پولشویی...
کد خبر: ۲۶۵۵۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۴


یک کارشناس اقتصادی کنترل پولشویی شفاف شدن معاملات و مبادلات...
این شیوه بستر پولشویی را به وجود می آورد زیرا...
کد خبر: ۲۶۵۴۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۴


روحانی اعلام کرد؛
چهار گانه مرتبط با پولشویی fatf- گروه ویژه اقدام مالی...
پولشویی و تروریسم مالی است وی افزود روسای قوا به...
کد خبر: ۲۶۵۲۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۴


نماینده مجلس:
ظریف در مورد پولشویی برآشفته شدند مگر سال های سال... نیست که اکثر مسئولان کشور در مورد پولشویی تذکر می...
کد خبر: ۲۶۵۱۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۳


یک مسئول در بانک مرکزی:
پولشویی موثر است حسین سلاح ورزی نائب رئیس اتاق بازرگانی... مرکزی برای کنترل جابجایی پول و مبارزه با پولشویی و...
کد خبر: ۲۶۵۰۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۳


آخرین اخبار