برچسب ها
برچسب: پولشویی
هاشمی رفسنجانی:
سازمان ها بخاطر پولشویی شکل نگرفته باشند زیرا برخی از...
کد خبر: ۲۴۱۳۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۲۳


از "الف" تا "ی" ارزهای دیجیتالی
با پولشویی در تاریخ ۹ دی ماه ۱۳۹۶ به کارگیری... که به ابزاری برای پولشویی و تامین مالی تروریسم و... است که جلوی پولشویی در بیت کوین را می توان... دیجیتال برای پولشویی در این شرایط اما ناصر حکیمی -معاون...
کد خبر: ۲۴۱۲۴۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۲۳


انتقال پول کثیف فساد و پولشویی از روسیه می شوند...
کد خبر: ۲۴۱۱۹۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۲۲


مبارزه با پولشویی فرابورس و به منظور بررسی پیش نویس...
کد خبر: ۲۴۱۱۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۲۲


فرار مالیاتی و پولشویی و همچنین برقراری عدالت مالیاتی بسیار...
کد خبر: ۲۴۱۰۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۲۲


از سوی گمرک اعلام شد
و مقررات مبارزه با پولشویی مجاز بوده بنابراین درخصوص انجام...
کد خبر: ۲۴۱۰۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۲۲


همزمان با پلمب غیرمجازها؛
رعایت مقررات ارزی و مقررات مبارزه با پولشویی اقدام کنند... و مقررات مبارزه با پولشویی مجاز است و صرافی های...
کد خبر: ۲۴۰۹۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۲۲


پولشویی اقدام کنند براین اساس فروش ارز به صورت اسکناس... رعایت مقررات ارزی و مقررات مبارزه با پولشویی مجاز است...
کد خبر: ۲۴۰۹۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۲۲


مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی و همچنین برقراری عدالت...
کد خبر: ۲۴۰۸۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۲۱


بانک مرکزی و مقررات مبارزه با پولشویی مجاز بوده و...
کد خبر: ۲۴۰۸۰۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۲۱


از شناسایی مشتری پولشویی و مانند آن پایین تر از...
کد خبر: ۲۴۰۶۱۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۲۱


پولشویی در کنار طراحی روشها و فرصتهای مدرن برای حفظ...
کد خبر: ۲۴۰۵۸۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۲۰


را با رعایت برخی از مقررات در زمینه پولشویی و... هیچ گاه به دنبال پولشویی یا تامین مالی تروریسم نبوده...
کد خبر: ۲۴۰۴۰۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۲۰


تشریح 23 وظیفه صرافی ها؛
با پولشویی را از سر بگیرند بر این اساس صرافی...
کد خبر: ۲۴۰۰۸۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۱۷


در زمینه مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی در کشور...
و پولشویی در کشور برقراری عدالت اجتماعی و شفاف‎سازی نظام...
کد خبر: ۲۴۰۰۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۱۷


با رعایت مقررات ارزی به ویژه مقررات مبارزه با پولشویی...
کد خبر: ۲۳۹۹۰۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۱۷


با پولشویی اقدام کنند بر این اساس فروش ارز بصورت... با رعایت مقررات ارزی و مقررات مبارزه با پولشویی مجاز...
کد خبر: ۲۳۹۸۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۱۷


ابوترابی با ایبِنا مطرح کرد:
شد حذف چک های حامل در راستای حذف فرآیند پولشویی...
کد خبر: ۲۳۹۸۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۱۷


رییس دیوان محاسبات در بازدید از نمایشگاه دستاوردهای طرح جامع مالیاتی تاکید کرد:
پولشویی و همچنین برقراری عدالت مالیاتی بسیار یاری رسانده است...
کد خبر: ۲۳۹۸۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۱۶


اسکناس با رعایت مقررات ارزی بویژه مقررات مبارزه با پولشویی...
کد خبر: ۲۳۹۷۹۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۱۶


آخرین اخبار
پربازدید ها
نیاز 60هزار طرح نیمه تمام ملی به 5٠٠هزار میلیارد تومان بودجه فروش اينترنتي محصولات گروه خودروسازي سايپا گاردین: توافق تاریخی خزر امضا شد ۵ رشته مهجور، اما پولساز دانشگاهی را بشناسید برای تهیه پیتزا به هیچ عنوان از این ماده استفاده نکنید! ایران در مقابل آمریکا عرض اندام می کند بازیکنان جدید استقلال تیام نمی‌شوند پرداخت تسهیلات ارزان قیمت برای اشتغال پایدار روستاییان و عشایر توسط بانک کشاورزی حریف آسیایی استقلال با 10 گل العربی را در هم کوبید سیاست های جدید ارزی اجرایی شود شوخی های رکیک جنسی، درونمایه تهی از «هزارپا» بازار ارز در مسیر آرامش قرار گرفت/ نتایج مثبت ظاهر شد قیمت سکه در بازار/ نرخ دلار و یورو افزایش یافت ادعای عجیب و جنجالی یک فضانورد درباره رویت موجودات فضایی! درآمد حرام چه عواقب شومی در پی دارد؟ رهبر انقلاب: مشکلات و فشارها را از دوش مردم بردارید با متهم ردیف اول التهابات بازار ارز و طلا آشنا شوید مزرعه‌ای زهرآگین که به اندازه یک چاه نفت می‌ارزد! با خواص شگفت‌ انگیز این خوراکی‌ های قرمز رنگ آشنا شوید+ اینفوگرافی خوردن میوه بهتر است یا آبمیوه؟ سرطان خاموش را بیشتر بشناسید + اینفوگرافی گفت‌وگوی خواندنی با مدیر «تلگرام طلایی» 2 برند معروف کره ای لوازم خانگی را احتکار کردند استقلال انتخاب بازیکن عراقی برای فتح دومین عنوان آسیایی جنگ قیمت نفت میان ایران و عربستان به راه افتاد ۴۰ شهر و ۷۰۰ روستا با تنش کیفی آب مواجه‌اند شکست شارلوا با وجود گلزنی «رضایی» بستن یک کسب و کار خیانتی بزرگ به کشور است صادرات ۵ کالا ممنوع شد علایم و نشانه های کمبود ویتامین B12 5 نفر از روسای دانشگاه‌ های کشور انتخاب شدند پیش بینی نرخ ارز و قیمت نفت؛ نکات کلیدی بودجه ۹۸ دو راهی سخت سرمربی رئال در آستانه بازی سوپر جام اروپا ناوگان نفتکش ایران برای مقابله با تحریم ها آماده است غذایی خوشمزه برای اینکه افسرده نباشید فراخوان جذب نیروی مرد در پلیس فتا سود در بانک‌ها بالا رفت/ ۱۸ درصد یکساله مسی با فتح سوپر جام اسپانیا پر افتخارترین بازیکن بارسلونا شد آمادگی برای کنترل بازار کالاهای اساسی دلایل اشتیاق به خوراکی‌های شیرین چیست؟ شایع‌ترین علایم فقر آهن در کودکان دو نعمتی که انسان ارزش آنها را نمی‌داند خواص شربت هفت عرق؛ از لاغری تا کاهش چربی خون چرا باید فیلم سینمایی «تنگه ابوقریب» را ببینیم؟ اکتشافات عظیم انرژی در دریای خزر در راه است صادرات غیرنفتی به 50 میلیارد دلار خواهد رسید بازگرداندن ۷ درصد کودکان فرزند خوانده از سوی والدین مشتریان پست‌ بانک‌ برای تعویض دسته چک به شعب این بانک مراجعه نمایند برگزاری شب های شعر عاشورایی در محرم از سوی بنیاد شعر رشد 15 درصدی تولید شمش فولاد در سال جاری