برچسب ها
برچسب: پولشویی
با پولشویی و فرار مالیاتی موظف به استعلام است رسیدگی...
کد خبر: ۲۲۸۵۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۹


رئیس پلیس مواد مخدر ناجا:
هماهنگی وجود دارد وی به بحث پولشویی و گردش مالی...
کد خبر: ۲۲۸۴۰۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۹


رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر:
زاهدی با اشاره به موضوع پولشویی در عرصه مواد مخدر... نیز گفت در بحث پولشویی 6 6 میلیارد دلار از...
کد خبر: ۲۲۸۳۶۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۹


مهم تطبیق مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است... پولشویی و تامین مالی تروریسم دو جرم فراملی هستند بدین... انتقال پول باعث تسهیل جرم پولشویی و یا تامین مالی...
کد خبر: ۲۲۸۳۳۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۹


کارنامه بانک ملی ایران در مبارزه با پولشویی مبارزه با... پولشویی و تامین مالی تروریسم در نظام اقتصادی دنیای امروز...
دانسته علاوه بر پایبندی به قوانین مبارزه با پولشویی یک... تدوین ضوابط مقررات و دستورالعمل های مبارزه با پولشویی و... پولشویی بانک مرکزی ج ا ا قوه قضاییه و در... امور مرتبط با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم...
کد خبر: ۲۲۸۲۰۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۸


بود تا قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی و نیز...
کد خبر: ۲۲۸۱۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۸


عضو فراکسیون امید مجلس:
ناصواب در معرض تهمت حمایت از پولشویی به نفع تروریسم... از این نهادهای غیردولتی سازمان مبارزه با پولشویی و مقابله... توسعه و پیشرفت واکنش بین المللی نسبت به پولشویی را... برخی اقدام های ایران در زمینه مبارزه با پولشویی و...
کد خبر: ۲۲۸۱۰۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۸


موضوعات مهم تطبیق مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم... است پولشویی و تامین مالی تروریسم دو جرم فراملی هستند... و انتقال پول باعث تسهیل جرم پولشویی و یا تامین...
کد خبر: ۲۲۸۰۱۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۸


نماینده مجلس اعلام کرد؛
پولشویی در مجلس به پایان رسیده است گفت قانون مبارزه... سازی خواهد شد که لایحه مبارزه با پولشویی نیز در... پولشویی و همچنین مبارزه با تامین مالی تروریسم مقدمه fatf... توجه به سیاست های توسعه برای مبارزه با پولشویی تأسیس...
کد خبر: ۲۲۷۷۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۷


دارند تسهیل گر مبارزه با پولشویی و سایت های فعال...
کد خبر: ۲۲۷۴۲۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۴


فرمان رییس جمهوری به دستگاه ها؛
که درمجلس درباره لایحه مبارزه با پولشویی مطرح شد درست...
کد خبر: ۲۲۷۳۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۳


واعظی خبر داد:
با پولشویی مطرح شد درست نیست گفت اینکه برخی از...
کد خبر: ۲۲۷۲۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۳


اف‌ای‌تی‌اف ربطی به برجام ندارد
"مبارزه با پولشویی" و "عدم تامین مالی تروریسم" است کشورها... ایران در پولشویی و تامین مالی تروریسم بالاست و در... کشورشان این قابلیت را دارد که با پولشویی مقابله کنند... یک کشور مبارزه با پولشویی و عدم تامین مالی تروریسم...
کد خبر: ۲۲۷۲۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۳


باید استانداردهای خود در مقابله با پولشویی و تامین مالی...
کد خبر: ۲۲۷۱۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۳


بین المللی نسبت به پولشویی را دنبال می کند گروه... در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم نام...
کد خبر: ۲۲۷۱۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۳


پولشویی عبارتست از فرآیند تبدیل پول های نامشروع و کثیف...
به گزارش ایران اکونومیست در فرایند پولشویی پول حاصل از... به طور کلی پولشویی به این دلیل انجام می شود... می تواند دلیل دیگری برای آن باشد پولشویی به طور... از جرم اصلی است جرم پولشویی هم تا حد زیادی...
کد خبر: ۲۲۷۱۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۳


باید استانداردهای خود در مقابله با پولشویی و تامین مالی...
کد خبر: ۲۲۷۱۰۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۳


مبارزه با پولشویی پرونده ویژه مجله بانک ملی ایران در... پرونده ویژه مبارزه با پولشویی و تیتر شستشوی کثیف ممنوع...
متنوع مبارزه با پولشویی در بانک ملی ایران پرداخته شده... و کارکنان اداره کل مبارزه با پولشویی و تامین مالی... تروریسم بانک مهمانان ویژه آن بوده اند مبارزه با پولشویی... مقابله با پولشویی و شلیک پول کثیف به اقتصاد از...
کد خبر: ۲۲۷۰۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۲


دیواندری مطرح کرد؛
مواردی مانند مبارزه با پولشویی و همیشه شفاف بوده است...
کد خبر: ۲۲۶۹۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۲


رییس مرکز پژوهش های مجلس:
مبارزه با پولشویی و دو مورد پیوستن به کنوانسیون های...
کد خبر: ۲۲۶۸۷۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۲


آخرین اخبار
پربازدید ها
امیداریم با برلین درباره اصلاح ساختار یورو به توافق برسیم توافق وزارت کار با ارتباطات برای رفع موانع بیمه‌ای استارت آپ‌ها عرضه محدود خودرو توسط نمایندگی‌ها کی روش: رتبه اول گروه «بی» فروشی نیست تصاویر : هواداران در بازی ایران و مراکش (۱) مواد غذایی که از بروز سنگ کلیه پیشگیری می‌کنند انتقام از نایک به سبک ایرانی برای خوش اندام بودن این رژیم را رعایت کنید تصاویر : حاشیه های برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال (۳) ثروت هایی در دل بیابان و کویر 4 کشته و مجروح در حوادث جاده‌ای شب گذشته راهکاری از امام صادق (ع) برای افزایش روزی چگونه از شر حشرات در تابستان خلاص شویم؟ تجربه کی روش به فوتبال ایران کمک زیادی می کند اظهارنامه صادراتی بهادار شد «هوش مصنوعی» قهرمان جام جهانی را پیش بینی می کند 10 محل خارشی که هرگز نباید آن ها را بخارانید اروپا در صنایع کوچک و متوسط معدنی ایران سرمایه گذاری کند خاص ترین دره دنیا در ایران چشمی: برنامه‌های ویژه‌ای برای اسپانیا و پرتغال داریم مصدومیت چشمی مشکل تیم ایران روسیه و عربستان بر سر تمدید کاهش نفت اوپک توافق کردند جزییات پرداخت سود سهام عدالت متوفیان اعلام شد گفتگو با ميترا اسلامی هنرمند جوان و موفق در حوزه نقاشی با تصمیم جدید ارزی دولت، قیمت رسمی ارز ۳ نرخی می‌شود؟ ایران در رده یازدهم لیگ ملت های والیبال باقی ماند تحریم قطعات و مواد اولیه به جای خودرو انگلیس با جادوی هری کین تونس را شکست داد صادرات گاز ایران به ارمنستان افزایش می ‎یابد «اینترنت رایگان دروغین» از حساب 20 هزار مشترک برداشت کرد آسیا یک تشکر به ایران بدهکار است ۷.۴ میلیون قطعه سکه حراج شد/ ایرانیان ۶۰ تُن طلا خریدند کرواسی در صدر گروه چهارم ایستاد تصاویر : حاشیه های برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال (۲) واکنش نوبخت به عدم افزایش حقوق برخی کارمندان برنامه های راهبردی بورس کالا در سال ۹۷ اعلام شد افزایش قیمت خُرده‌فروشی ۶ گروه کالایی تیم ملی والیبال ایران از پس صربستان برنیامد تلاش خودروسازان داخلی برای خروج اجباری رنو از ایران سوئد به طلسم 60 ساله پایان داد قتل پیرمرد ساندویچ فروش با ضربات چاقو ریکاوری بدن پس از ماه رمضان با مصرف این میوه تابستانی پرخاصیت افزایش ظرفیت تولید 8.5 میلیون تنی پتروشیمی مکران نمایندگان با کلیات طرح اصلاح سهمیه ایثاگران در کنکور موافقت کردند نمره قبولی بانک مرکزی در بهبود وضعیت بازار سکه و ارز چین خرید نفت خام از ایران را جایگزین آمریکا کند بیماران قطع نخاع شده با دستکاری ژنتیک درمان می شوند رکورد سرعت حرکت قایق برقی در آب شکسته شد آخرین مهلت دریافت چک‌های صیادی پنجره واحد صدور مجوزهای کشور راه اندازی می شود
نیازمندیها
دیوار سبز
ایجاد فضایی دلنشین توسط پوشش گیاهی
باربری نیاوران
باربری نیاوران
سرویس آسانسور
سرویس آسانسور
تبلیغات در گوگل
تبلیغات در گوگل
قالیشویی نیاوران
قالیشویی نیاوران