اخبار اقتصادی | ایران اکونومیست

برچسب ها - پولشویی
عضو هیئت‌مدیره بانک تشریح کرد
مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد و امور دارایی خبر داد...
کد خبر: ۳۶۳۱۹۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۰۹


و جلوگیری از پولشویی با اجرای قانون چک الکترونیک تمامی... شده و اطلاعات را ویرایش نمود در نتیجه بحث پولشویی...
کد خبر: ۳۶۲۵۸۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۰۲


مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ملکفند ضمن نظارت بر...
کد خبر: ۳۶۲۲۸۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱


پولشویی شامل انتقال 20 میلیارد دلار از منابع مالی ایران...
کد خبر: ۳۶۲۰۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۲۹


عالی مبارزه با پولشویی پس از شیوع بیماری کرونا در...
کد خبر: ۳۶۲۰۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۲۸


اسماعیلی خبر داد؛
دولتی در عنوان دوم اتهامی که پولشویی است به ۱۲...
کد خبر: ۳۶۱۳۸۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۲۲


در برنامه هفت مطرح شد؛
زیر ۵۰۰ میلیارد تومان است موضوع پولشویی به نظر من...
کد خبر: ۳۶۱۳۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۲۲


پولشویی بوده و درصورت تخطی از موارد یاد شده مطابق...
کد خبر: ۳۶۱۰۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۱۸


می توان از بسیاری از معاملات مشکوک پولشویی دلال بازی...
کد خبر: ۳۶۱۰۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۱۸


با پولشویی از یک سال و نیم قبل ابلاغ شده...
سکه به منظور جلوگیری از پولشویی بوده و این تصمیم... است این موضوع فقط به منظور مبارزه با پولشویی است...
کد خبر: ۳۵۹۵۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۰۱


مدیرعامل بانک ملی ایران تاکید کرد:
و تحول رضا انواری رییس اداره کل مبارزه با پولشویی...
کد خبر: ۳۵۹۲۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۲۸


بر اساس اعلام کمیته عالی مبارزه با پولشویی بانک ملی...
کد خبر: ۳۵۹۱۰۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۲۷


رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی تشریح کرد؛
تراکنش ها ومبادلات چک های تضمینی برای مقابله با پولشویی...
کد خبر: ۳۵۸۹۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۲۶


رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی تشریح کرد؛
ها ومبادلات چک های تضمینی برای مقابله با پولشویی تدوین...
کد خبر: ۳۵۸۸۸۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۲۵


با رعایت قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی...
کد خبر: ۳۵۸۸۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۲۵


ایران کمیته عالی مبارزه با پولشویی این بانک اعلام کرد...
کد خبر: ۳۵۸۸۴۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۲۵


ملی ایران کمیته عالی مبارزه با پولشویی این بانک اعلام...
کد خبر: ۳۵۸۶۵۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۲۲


رئیس کل بانک مرکزی در جمع مدیران عامل بانکها تأکید کرد؛
اهتمام هر چه بیشتر شبکه بانکی بر مبارزه با پولشویی...
کد خبر: ۳۵۸۵۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۲۱


با پولشویی اظهار کرد ضروری است بانک ها این نکته...
کد خبر: ۳۵۸۴۰۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۲۰


کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی...
با پولشویی بانک مرکزی مهدهای کودک غیر دولتی تحت نظارت...
کد خبر: ۳۵۷۷۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۱۳


آخرین اخبار