اخبار اقتصادی | ایران اکونومیست

برچسب ها - پولشویی
کارآمدی و بروزرسانی سامانه های نظارتی بویژه در زمینه پولشویی...
کد خبر: ۳۲۲۲۲۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۸


معاون شریعتمداری تشریح کرد
که دارایی شان را بدون پولشویی و رانت به دست...
کد خبر: ۳۲۲۰۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۷


ایران اکونومیست-در راستای اجرای قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی...
کد خبر: ۳۲۱۹۴۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۶


استاندار همدان تاکید کرد:
جلوی اندک افرادی که دنبال فرار مالیاتی و پولشویی هستند...
کد خبر: ۳۲۱۶۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۵


اول فوتبال ایتالیا قرار داشت به خاطر پولشویی فساد مالی...
کد خبر: ۳۲۱۶۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۵


با پولشویی مصوب ۱۳۸۶» بوده به طوری که از کلیت... با پولشویی را اجرا کند نکته دیگری که از محتوای... قانون مبارزه با پولشویی» مصوب ۱۳۸۸ هیات وزیران اقدامات بانک...
کد خبر: ۳۲۱۶۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۵


بر اساس آمار بانک مرکزی،
و مقررات مبارزه با پولشویی اقدام کنند براین اساس فروش... با پولشویی مجاز است و صرافی های مجاز معتبر می...
کد خبر: ۳۲۱۴۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۵


ماده ۷ مکرر قانون مبارزه با پولشویی آیین نامه ساختار...
شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین... مالی تروریسم و در راستای اجرای قانون مبارزه با پولشویی... هدف پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم... پولشویی و تأمین مالی تروریسم ردیابی وجوه و انتقال اموال...
کد خبر: ۳۲۱۱۵۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۳


تحریم‌های جدید آمریکا علیه سپاه قدس، حزب الله و القاعده؛
ای مالی در ترکیه برای جمع آوری پول و "پولشویی"...
کد خبر: ۳۲۰۸۸۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۱


جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم ضرورت دریافت تصویر از...
کد خبر: ۳۲۰۵۴۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۱۶


پولشویی با حضور وزیر اقتصاد مصوب شد که بعد از...
کد خبر: ۳۲۰۳۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۱۵


با تصویب شورای عالی مقابله با جرائم پولشویی و تامین...
شورای عالی مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم... جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم بنا بر تصمیم اعضا...
کد خبر: ۳۲۰۰۴۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۱۳


پولشویی مدیریتی را تحت عنوان مدیریت امور نظارت را در...
کد خبر: ۳۱۹۹۷۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۱۲


معاون دادستان کل کشور تاکید کرد
برخورد با پولشویی تاکید کرد ...
قاچاق مواد مخدر وجود دارد جرم پولشویی هم هست قاچاقچیان... جلوه بدهند و لذا دست به پولشویی گسترده می زنند... در امر مبارزه با پولشویی ما توفیقات خوبی داشته ایم... این مقام قضایی بر اجرای قانون مبارزه با پولشویی تاکید...
کد خبر: ۳۱۸۹۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۰۶


معاون قضایی دادستان کل کشور تأکید کرد؛
مخدر وجود دارد جرم پولشویی هم هست قاچاقچیان مجبور هستند... لذا دست به پولشویی گسترده می زنند این مقام قضایی... بر اجرای قانون مبارزه با پولشویی تاکید کرد و گفت... خوشبختانه در امر مبارزه با پولشویی ما توفیقات خوبی داشته...
کد خبر: ۳۱۸۸۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۰۶


رئیس کل دادگستری استان یزد خبر داد
پولشویی و جعل و استفاده از سند مجعول دستگیر شده... است و با پولشویی در پی پاک کردن رد این...
کد خبر: ۳۱۸۵۰۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۰۵


عضو هیئت مدیره کانون صرافان بیان کرد:
در چارچوب قوانین پولی و بانکی و پولشویی نوشته شده...
کد خبر: ۳۱۸۴۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۰۴


سخنگوی هیئت نظارت در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما؛
و پولشویی از سوی مجلس گفت هیئت رییسه مجلس و... استان فارس به اتهام اخلال در نظام اقتصادی پولشویی و...
کد خبر: ۳۱۸۱۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۰۳


مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی... طبق گفته مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و...
کد خبر: ۳۱۶۸۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۲۳


است مدیر کل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و...
کد خبر: ۳۱۶۴۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۲۱


آخرین اخبار