بدليل به حد نصاب نرسيدن مجمع عمومي عادي سالانه مورخ ۹۴/۰۴/۳۱، مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده (نوبت دوم) شركت بانك ايران زمين به شماره ثبت ۳۹۹۲۷۹ و شناسه ملي ۱۰۳۲۰۵۰۳۰۷۹ (شركت سهامي عام) براي سال مالي منتهي به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۳، رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۹۴/۱۰/۳۰ در محل هتل بزرگ تهران به آدرس تهران، خيابان وليعصر، نبش خيابان شهيد مطهري تشكيل مي شود. لذا از كليه سهامداران محترم، وكلاء يا نمايندگان قانوني آنان دعوت مي شود تا در اين جلسه حضور بهم رسانند.
ضمناً برگ ورود به جلسه از ساعت ۱۳:۰۰ همان روز در محل برگزاري مجمع با ارائه كارت شناسايي معتبر (كارت ملي) و مستندات نمايندگي/وكالت/ولايت/قيموميت تحويل خواهد شد.
ضرورت دارد، مستندات مؤيد نمايندگي، وكالت، ولايت يا قيموميت، حداقل دو روز كاري قبل از تاريخ تشكيل مجمع عمومي عادي، جهت تأييد صدور برگ ورود به جلسه به رؤيت مديريت سرمايه گذاري و سهام بانك برسد.
دستور جلسه:
۱- استماع گزارش هيأت مديره و حسابرس مستقل و بازرس قانوني بانك در خصوص عملكرد سال مالي منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹.
۲- تصويب صورتهاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ شامل ترازنامه و صورت حساب سود و زيان.
۳- انتخاب بازرس قانوني اصلي و علي البدل و حسابرس مستقل و تعيين حق الزحمه بازرس قانوني.
۴- انتخاب روزنامه كثيرالانتشار براي درج آگهي هاي بانك.
۵- تعيين حق حضور اعضاي هيأت مديره.
۶- ساير موارديكه قابل طرح در مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده (نوبت دوم) باشد.
هيأت مديره بانك ايران زمين
