به گزارش خبرنگار ایران اکونومیست ترکیب هیأت رئیسه با حضور آقای حسین فاتح به عنوان رئیس مجمع و آقایان پاکساز و وفاپور به ترتیب به عنوان ناظر اول و دوم تشکیل شد.
لازم به ذکر است آقای مهندس نیکفر مدیر عامل شرکت و آقای دیلمی پور حسابرس و بازرس قانونی و آقای ابراهیمی نماینده بورس اوراق بهادار نیز در جلسه حضور داشتند.
مقدمه و تاریخچه شركت :
کلیات
با توجه به اهداف جمهورى اسلامى ايران و برنامه بازسازى و توسعه كشور و نياز مبرم به سيمان و خودكفايى در توليد آن ، شركت سيمان خوزستان در تاريخ 1368.09.20 و تحت شماره ١ ٧٧٨٠ در اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتى تهران و به صورت سهامى خاص به ثبت رسيد و در تاريخ 1387.04.27 از سهامى خاص به عام تبديل گردید
در ابن راستا شناسايى معادن تأمين كننده مواد اوليه مورد نياز كارخانه ، راههاى ارتباطى ، امكانات برق، سوخت ؛ آب و نيروى انسانى فراهم گرديد و اكثر ماشين آلات اصلى خط I از خارج از كشور وارد و برخى از ماشين آلات كمكى زمان احداث نيز از منابع داخلى تأمين گرديد.
فعاليت اصلى شركت:
1.ایجاد و تأسيس كارخانجات توليد سيمان و صنايع جنبى وابسته به آن ، تهيه و تأمين كليه مواد و وسايل ، دستگاهها و ماشين آلات مورد نياز اين صنايع از داخل و خارج كشور و بهره بردارى از آن.
2.اكتشاف و استخراج و بهره بردارى از كليه معادن مورد نياز اين صنعت از قبيل سنگ آهك ، خاك رس ، سنگ گج سنگ آهن ، سيليس و غيره.
3.تأسيس شركت هاى جديد و يا سهيم شدن در شركتهاى موجود در جهت تعقيب اهداف شركت.
4.انجام كليه معاملات و عمليات مجاز صنعتى و توليدى و بازرگانى اعم از داخلى و خارجى (صادرات و واردات) منجمله صدور خدمات فنى و مهندسى و كالاهای توليدى كارخانجات سيمان و شركتهائى كه بنحوى از انحاء در آنها سهيم بوده و با مشاركت داشته باشد به خارج از كشور.
5.وارد شدن در معاملات سازمان بورس ، سرمايه گذارى كوتاه مدت و بلند مدت نزد بانكها ، خريد و فروش اوراق قرضه يا مشاركت.
بطور كلى شركت ميتواند به كليه عمليات و معاملات مالى و تجارتى و صنعتى و خدماتى كه بطور مستقيم يا غير مستقيم به تمام يا هريك از موضوعات فوق مربوط باشد مبادرت نمايد.
تغییرات سرمایه و سهام :
کلیه تغییرات انجام شده در سرمایه و سهام شرکت از بدو تاسیس تاکنون به شرح زیر می باشد :
ترکیب سهامداران در 1393.12.29:
صورت اسامی سهامداران شرکت و میزان درصد سهام آنها در تاریخ ترازنامه بشرح ذیل است :
ترکیب سهامداران در تاریخ 94.03.02 :
صورت اسامی سهامداران شرکت و میزان درصد سهام آنها در تاریخ 1394.03.02 به شرح ذیل می باشد :
فعاليت شركت طی سال مالی مورد گزارش :
عملكرد سال مالى ٣٩٣ ١ كه خلاصه اى از آن در اين گزارش باستحضار ميرسد :
1.توليد 2،342،000تن كلينكر طى سال مالى موردگزارش.
2.توليد 1،803،000تن سيمان طی سال مالى موردگزارش.
3.تحويل1802،000 تن سيمان در طى سال مالى مورد گزارش.
4.تحويل830،000 تن كلینكر در طى سال مالى مورد گزارش.
5.فروش 2،769،645 ميليون ريال سيمان وكلينكر طى سال مالى مورد گزارش.
6.صادرات 1،464،243 تن انواع سيمان و كلينكر به ارزش 1541،711 ميليون ريال.
7.كسب حدود ۶۵۶ ميليارد ريال سود (قبل از كسر ماليات) كه معادل ١٠١ درصد سرمايه ثبت شده شركت ميباشد.
8.لازم به ذكر اسهت كه سود عملياتى سال ١٣٩٣ مبلغ ۶٨٣ ميليارد ريال ميباشد.
9.كسب ٨۴١ ميليارد ريال سود ناخالص طى سال مالی1393.
10.تمديد گواهينامه IMS در مميزى مراقبتى توسط شركت توف نورد.
11.اجراى برنامه هاى عملياتى و يروژه هاى بهبود منطبق با استراتژى سازمان.
12.ادامه عمليات محوطه سازى كارخانه.
13.برگزارى جلسات و مذاكرات عمليات اجرائى پروژه سيمان العماره عراق.
14.كسب عنوان صادر كننده ممتاز استان خوزستان از طرف سازمان صنعت، معدن و تجارت.
15.دريافت عنوان واحد نمونه كيفيت از طرف أداره كل استاندارد استان خوزستان .
16.دريافت گواهينامه خلاقيت و نوآورى IUI5002 از طرف دفتر نمايندگى دائم اتحاديه بين المللى اختراعات و نوآورى صنعتى به دليل استفاده از ضايعات Clay پتروشيمى.
17.دريافت تقدیرنامه دوستاره از طرف دبيرخانه جایزه ملى بهره ورى و تعالى سازمانى.
18.اقدامات اصلاحى روى الكترو فيلترهاى خط یک و دو جهت رساندن خروجى غباربه پائين تر از سطح استاندارد.
19.نصب و راه اندازی Online Monitiring غبار خروجى خط I و II
20.نصب و راه اندازى فاز دوم سيستم تصفيه خانه فاضلاب انسانى.
پیش بینی سود آوری سال 1394 :
پیش بینی میشود شرکت در سال 1394 به میزان 2440،000 تن کلینکر و مقدار 2،080،000 تن انواع سیمان به شرح ذیل تولید نماید.
سود ناخالص هر سهم (EPS) شرکت در دوره مالی منتهی به 1393.12.29 با سرمایه ششصد و پنجاه میلیون سهم یکهزار ریالی بالغ بر 916 ریال خواهد بود.
تصویب مصوبات مجمع :
1) صورت‌های مالی سالیانه منتهی به93.12.29 شرکت مورد تصویب قرار گرفت.
2) سود نقدی هر سهم به مبلغ 880 ریال تصویب گردید.
3) پاداش هیئت‌مدیره به‌مبلغ 1،440 میلیون ریال به طور خالص تصویب گردید.
4) موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس اصلی و موسسه حسابرسی آزموده کاران به عنوان حسابرس علی البدل شرکت برای سال مالی 94 انتخاب گردید.
5) روزنامه اطلاعات به‌عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید.
6) حق حضور اعضای غیرموظف هیئت‌مدیره به‌ازای حداقل یک جلسه در ماه، مبلغ 7،000،000 ریال به طور ناخالص تصویب گردید.
برای ورود به سایت سیمان خوزستان بر روی لینک زیر کلیک کنید
