اولین برنامه ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد

به گزارش ایران اکونومیست؛ اولین برنامه اقدام ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط مرکز اطلاعات مالی ابلاغ شد.

بر اساس این گزارش این برنامه در اجرای ماده 4 آیین‌نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مبنی بر تدوین برنامه اقدام ایران طی سال‌های 1403 تا 1406 مبتنی بر سند ملی ارزیابی ریسک تهیه‌ شده است.

برنامه اقدام ایران با بررسی اسناد و رهنمودهای مراجع معتبر بین‌المللی، انجام مطالعات تطبیقی از تجارب کشورهای پیشرو، منابع و ظرفیت کارشناسی موجود و اعمال نقطه نظرات اصلاحی دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه‌شده است.

هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به نقش قابل‌توجه برنامه اقدام در بهبود شهرت و اعتبار نظام پولی و مالی در مجامع داخلی و بین‌المللی، خواستار انجام تمهیدات لازم به‌منظور اجرای مؤثر اقدامات در موعد مقرر از اشخاص مشمول مواد 5 و 6 قانون مبارزه با پولشویی و ارسال گزارش اقدامات انجام شده به همراه مستندات لازم به مرکز اطلاعات مالی شد. سامانه مدیریت و کنترل برنامه اقدام برای دریافت گزارش اقدامات و مستندات راه اندازی شده است.

برنامه اقدام از یک بخش با عنوان "رهنمود اجرایی برنامه اقدام" و 16 فصل تشکیل شده که در هر فصل، اقدامات قوه قضاییه و سازمان‌های وابسته، فراجا، وزارتخانه‌های اطلاعات، کشور، صنعت و تعاون و دیگر سازمان‌ها و نهادهای صنفی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به تفصیل تشریح شده است.

این برنامه با توجه به نوع تهدیدها و آسیب‌های شناسایی شده و سطوح ارزیابی از ریسک‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم شامل مجموعه تکالیف، وظایف و اقداماتی است که در جهت اصلاح قوانین و مقررات، وضع قوانین و مقررات جدید، اجرای مؤثر تکالیف قانونی، آموزش، ترویج و فرهنگ‌سازی، توسعه مدیریت و تجهیز منابع و امکانات، توسعه تعاملات و همکاری‌های داخلی، افزایش همکاری‌های بین‌ المللی، توسعه زیرساخت‌های سامانه‌ای و هوشمندسازی و ایجاد یا تقویت پایگاه داده‌های آماری باید انجام شود.

طبق ماده 6 آیین‌نامه اجرایی ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی، میزان پیشرفت و روند پیاده‌سازی برنامه اقدام در اختیار روسای قوای سه‌گانه و دفتر رهبری قرار خواهد گرفت و قصور احتمالی از طرق مقتضی پیگیری خواهد شد. /اخبار بانک