امارات مامنی برای پولشویی های بین المللی

هزینه های پایین انرژی، دسترسی آسان به منابع نفتی، تمایل به ایجاد تنوع در اقتصاد، قدرت خرید بالا و معافیت از مالیات (به غیر از بانک ها، شرکت های نفت و اپراتورهای مخابراتی) قسمت هایی از دلایل سرمایه گذاری در امارات برای خارجی ها می باشد. همچنین در این کشور به طور کلی تمایل به ایجاد تنوع در اقتصاد از رشد خوبی برخوردار بوده و قدرت خرید به دلیل درآمدهای کلان بسیار بالا است. کشور امارات بنابر آمار اعلام شده توسط بانک های جهانی در رتبه بندی تجاری سال 2017 در رتبه 26 قرار گرفته است.
حدود دو دهه است که نام امارات بر سر زبانها افتاده و مردم جهان با نام این کشور که از هفت امیر نشین ابوظبی، دبی، شارجه، عجمان، فجیره، راس الخیمه و ام القیوین تشکیل شده، آشنا شده اند.
اکنون نام امارات با نام دبی یکی از امیرنشین های این کشور گره خورده و بسیاری از مردم جهان امارات را بیشتر با نام این امارت می شناسند. سال 1966 بود که پس از کشف نفت در دبی این شهر اولین گام برای تبدیل به یک منطقه ثروتمند تجاری را برداشت. در آن تاریخ کارگران برای کار در پروژه های ساخت و ساز از نقاط مختلف به این نقطه سرازیر شدند تا جایی که در مدت کوتاهی جمعیت این امارت 3 برابر شد.
شهر دبی از نظر اقتصادی در سطح خوبی قرار دارد و این شهر درآمدی که از نفت بدست آورد را سرمایه‌گذاری کرد و تبدیل به یک مرکز گردشگری و تجاری مهم در منطقه غرب آسیا شده است.
امارات عربی متحده در میان سایر کشورهای عرب حاشیه جنوبی خلیج‌فارس یکی از توسعه ‌یافته‌ترین اقتصادها را دارد. درآمد زیاد حاصل از فروش نفت، این کشور را به یک دولت تروتمند با استانداردهای تقریبا بالا در برخی زمینه ها تبدیل کرده است.
اقتصاد امارات که دومین اقتصاد بزرگ جهان عرب به شمار می‌آید، طی چند سال گذشته با تحولات مختلفی روبه‌رو بوده است. در این راستا رشد مبادلات تجاری امارات با کشورهایی نظیر ژاپن، مالزی و ... حاکی از تلاش این کشور برای تحکیم جایگاه اقتصادی خود در میان مناطق مختلف است.
طبق آمار اوپک، امارات در سال 2016، 2 میلیون و پانصد هزار بشکه در روز نفت صادر کرده و این کشور را به یکی از مهم ترین صادر کنندگان نفت در جهان تبدیل کرده است.
به رغم پیشرفت های این کشور کوچک حاشیه خلیج فارس، امارات به پناهگاه جهانی برای پولشویی بدل شده و به خاطر فعالیت آزاد افراد تحت تعقیب در دیگر کشورها، این کشور عرب حاشیه خلیج فارس به مامنی برای خلافکاران تبدیل شده است.
سازمان 'شفافیت بین‌الملل' (Transparency International) دو روز پیش طی گزارشی درباره فعالیت های غیرمجاز مالی در شهر دبی به مسئله پولشویی گسترده جهانی در این شهر پرداخته و تأکید کرد که مجرمان در دبی می‌توانند به راحتی سرمایه گذاری کنند.
این سازمان اعلام کرده که دبی به پناهگاه جهانی برای پولشویی تبدیل شده است، چرا که 'افراد فاسد و سایر مجرمان می‌توانند بدون هیچ قید و بندی سرمایه گذاریهای کلانی در دبی انجام دهند'.
شبکه خبری «الجزیره» به نقل از این نهاد غیردولتی و چند نهاد نظارتی بین‌المللی دیگر گزارش داد: دبی در عرصه بین‌الملل و در زمینه پولشویی مشهور شده است.
سازمان شفافیت در گزارش سالانه خود درباره شاخص فساد در جهان به نتایجی اشاره کرده که شبکه تحقیقات مطبوعاتی برای مبارزه با فساد و جرایم مربوط به پولشویی در دبی بدان دست یافته است.
این سازمان تاکید کرده که با چند میلیون پوند می‌توان در دبی سرمایه گذاری کرد، مشروط به اینکه گردش مالی داشته باشید و به چند سؤال از سوی مقامات ذیربط پاسخ دهید.
به گزارش الجزیره، این برای نخستین بار نیست که سازمان شفافیت و یا دیگر سازمان های بین المللی نسبت به اقدامات مشکوک در بخش اقتصادی دبی ابراز نگرانی می‌کنند؛ مرکز مطالعات دفاعی پیشرفته در ژوئیه سال 2018 با انتشار گزارشی، اعلام کرد که 44 ملک در دبی به ارزش 28.2 میلیون دلار، تحت مالکیت مستقیم افرادی قرار دارد که تحت تعقیب هستند و 37 ملک به ارزش 80 میلیون دلار نیز در این شهر تحت مالکیت کسانی است که مستقیما با این افراد در ارتباط هستند.
این مرکز در گزارش خود تأکید کرد که امارات به ویژه امارت دبی پناهگاه امنی برای پولشویی شماری از حامیان مالی تروریسم و قاچاقچیان مواد مخدر است.
مجله 'لونوول ابزرواتور' نیز در اکتبر 2018 اعلام کرد که تحقیقاتی در خصوص شبکه بین‌الملل فرار مالیاتی و پولشویی صورت گرفته و مشخص شده که هدایت این شبکه بر عهده گروه 'هیلان' قرار دارد و مقر آن در امارت 'رأس الخیمه' در امارات است و به اطلاعات مهمی در زمینه پولشویی در این کشور دست یافته است.
روزنامه 'گاردین' انگلیس نیز در ژوئیه 2018 گزارش داد که جزیره 'کاستا دل کرایم' (Costa Del Crime) اسپانیا در جهان بدترین منطقه از نظر پولشویی است، ولی دبی در این زمینه از این جزیره فراتر رفته است.
به گزارش این روزنامه، بازرسان انگلیسی اطلاعات لو رفته از املاک دبی را بررسی کردند و مشخص شد که شهروندان انگلیسی طی سال های 2005 تا 2016 برای پنهان کردن 16.5 میلیارد پوند به عنوان مالیات هایی که قرار بوده به این کشور پرداخت شود، از دبی استفاده و این پولها را در آن نگهداری کرده‌اند.
در سال های اخیر امارات به ویژه امارت دبی به عنوان محلی امن برای سرمایه گذاری و تجارت معرفی شده، ولی یکی از نقاط ضعف این سرمایه گذاری در این است که بیش از 49 درصد از سهام یک شرکت محلی نباید به سرمایه گذار خارجی تعلق بگیرد، یعنی 51 درصد سهام هر شرکت خارجی باید به یک شهروند اماراتی واگذار شود، علاوه بر این، حضور یک نماینده محلی در شعبه ها و دفاتر نمایندگی شرکت های خارجی نوعی محدودیت به شمار می رود که سرمایه گذاران خارجی نباید از آن غافل شوند.
منبع: ایرنا