به گزارش ایران اکونومیست به نقل از اکونومیک تایمز، رزرو بانک هند، سیتی بانک هند را به دلیل عدم رعایت کامل دستورالعمل های مرتبط با معیارهای نظارت، امنیت و کاهش ریسک بانکداری پُرخطر ۳۰ میلیون رویپه جریمه کرد.
رزرو بانک در اطلاعیه ای اعلام کرد که این اقدام بر اساس نقائص در تبعیت رگولاتوری است و قصد ندارد که بر روی اعتبار تراکنش های آن یا توافقات انجام گرفته سیتی بانک با مشتریان خود دست بگذارد.
البته پیش از این در ماه جولای ۲۰۱۳ میلادی رزرو بانک هند نامه ای هشدار به سیتی بانک برای نقض دستورالعمل های مرتبط با ضد پولشویی صادر کرده بود. بر پایه این گزارش، این بانک آمریکایی از ۱۱۵ سال پیش در هند شعب خود را تاسیس کرده است و در حال حاضر سیتی بانک ۳۵ شعبه و ۵۴۱ خودپرداز در هند دارد.
