به گزارش «جام‌جم»، رسيدگي به اين پرونده چندي پيش با شكايت نماينده حقوقي يكي از سازمان‌هاي دولتي تهران مبني بر برداشت غيرقانوني 100 ميليون تومان پول از حساب بانكي محل كارش، در دستور كار ماموران اداره جعل و كلاهبرداري پايگاه نهم پليس آگاهي تهران قرار گرفت.
در تحقيق از شاكي معلوم شد، چند هفته پيش قرار بوده مزايده‌اي در محل كارش برگزار و با برنده آن قراردادي منعقد شود. اما چند روز پيش از برگزاري مزايده، يكي از متقاضيان انصراف داده و مجبور شده‌اند پولي را كه واريز كرده است، به صورت يك فقره چك در اختيارش قرار دهند.
آنها پس از يك هفته متوجه شده‌اند چك صادر شده از يكي از بانك‌ها نقد و به جاي 100 هزار تومان، يكصد ميليون تومان برداشت شده است.
با شروع تحقيقات معلوم شد، مردي با مراجعه به بانك، چك را نقد كرده كه ماموران با بررسي مشخصات وي پي بردند، مدرك هويتي ارائه شده به بانك متعلق به شخصي بوده كه چند هفته پيش شناسنامه و كارت ملي خود را گم كرده است.
دومين شكايت از متهمان
در حالي كه تحقيقات ادامه داشت، نماينده حقوقي شركت ديگري با حضور در مركز پليس، شكايت مشابهي را ارائه كرد.
در بررسي از اين پرونده نيز معلوم شد، از حساب اين سازمان دولتي هم يكصد ميليون تومان پول با ارائه مدارك هويتي جعلي برداشت شده است.
دستگيري متهم در بانك
جستجو‌ها براي دستگيري مردان كلاهبردار ادامه داشت تا اين‌كه اوايل همين هفته ماموران اطلاع يافتند مردي با ارائه شناسنامه جعلي به متصدي بانكي در شهرري، قصد دارد چك ميليوني يك نهاد دولتي را نقد كند. به اين ترتيب، ماموران عازم محل فوق شدند و اين فرد را دستگير كردند.
متهم با انتقال به اداره پليس پايگاه نهم آگاهي تهران در بازجويي پس از اظهارات ضد و نقيض، سرانجام دو روز پيش راز فعاليت مجرمانه يك باند كلاهبرداري را فاش كرد.
اعتراف به كلاهبرداري
متهم در اظهاراتش گفت: از چندي پيش همراه سه نفر از همدستانم كه يكي از آنها يك جاعل حرفه‌اي است، تصميم گرفتيم از سازمان‌ها و نهاد‌هاي دولتي كلاهبرداري كنيم بنابراين از طريق آگهي روزنامه‌ها، شركت‌ها يا نهاد‌هاي دولتي را كه در تهران، كرج، بادرود، اصفهان و شيراز مزايده برگزار مي‌كردند، شناسايي و با مراجعه به دفاتر آنها پيشنهاد شركت در مزايده را ارائه و در ادامه مبلغي پول به حسابشان واريز مي‌كرديم.
وي اضافه كرد: طبق نقشه چند روز مانده به زمان برگزاري مزايده، انصراف مي‌داديم و آنها ناچار به جاي پول، مجبور مي‌شدند چك به ما بدهند. ما هم با جعل همان چك، مبلغ آن را به يكصد تا 500 ميليون تومان تغيير مي‌داديم.
متهم يادآور شد: چك‌ها را با مدارك هويتي جعلي نقد و به حساب‌هاي ديگرمان منتقل و پول‌ها را ميان يكديگر تقسيم مي‌كرديم. در پي اعتراف متهم، سه همدست فراري او نيز دستگير شدند و به جرم خود اعتراف كردند.
متهمان پس از اعتراف به جعل، كلاهبرداري و برداشت غيرقانوني ميليون‌ها تومان پول از حساب بانكي يك شركت خودروسازي و چند شركت و نهاد دولتي، با قرار قانوني روانه زندان شدند. تحقيقات تكميلي از آنها ادامه دارد.
