کد خبر : ۳۵۵۰۳۵
تاریخ انتشار : ۱۶ تير ۱۳۹۹ - ۱۲:۴۱
ایران اکونومیست- دستورالعمل اجرایی جدید مربوط به تعیین ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل به گمرکات سراسر کشور ابلاغ شد

 در دستورالعملی که رضا گلی مدیرکل مبارزه با جرائم سازمان یافته گمرک به دفاتر ستادی و گمرکات اجرایی کشور ابلاغ کرده، آمده است: بخش دوم مجموعه مقررات ارزی، خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بین‌المللی، صادره از سوی اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی به شماره ۶۴۴۴۵/۹۹ مورخ ۱۱ خرداد ۹۹ ارسال می‌شود. با توجه به مواد ۸ و ۹ دستورالعمل موصوف، چنانچه مشخص شود منشا ارزهای موضوع این دستورالعمل حاصل از پولشویی و تامین مالی تروریسم است، برابر قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اقدام لازم و قانونی به عمل بیاید.

در این دستورالعمل تاکید شده است: تمامی اقدامات مذکور در این دستورالعمل هیچ گونه اثری در خصوص منشا ارزهای حاصله ایجاد نخواهد کرد و چنانچه در هر مرحله مشخص شود ارزهای نگهداری شده حاصل از جرائم منشا پولشویی بوده و یا به قصد تامین مالی تروریسم نگهداری می‌شود، مشمول ضوابط مقرر در خصوص مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم خواهند بود.

ا

 ایلنا

خواندنی ها و دیدنی های بیشتر
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار