محمدرضا فرزین در چند روز گذشته از ایجاد اف ای‌تی‌اف داخلی خبر داد.
کد خبر: ۶۷۹۵۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
دیروز رئیس بانک مرکزی گفت ما باید سوئیفت و FATF خودمان را داشته باشیم.
کد خبر: ۶۷۹۲۴۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۱
اخبار FATF در ایران برای بازارها از جمله بورس و دلار اهمیت زیادی دارد.
کد خبر: ۶۷۷۴۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۲
دیروز قیمت دلار در بازار آزاد دو روند مختلف را طی کرد.
کد خبر: ۶۷۷۴۳۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۲
رئیس اتاق بازرگانی از پذیرفته شدن غیر رسمی ایران در FATF خبر دارد و گفت بخش خصوصی تنها راه نجات اقتصاد کشور است.
کد خبر: ۶۶۰۱۰۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۰۹
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه موضع ما در تعامل با کارگروه ویژه اقدام مالی ( FATF ) موضع فعالانه است نه منفعلانه، گفت: انتظار داریم کارگروه اقدام مالی هم در ارزیابی خود به جای رویکرد سیاسی، رویکرد فنی اتخاذ کند.
کد خبر: ۶۴۷۴۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با اشاره به بررسی‌های این کمیسیون درباره ایجاد تعهد در دولت یازدهم در نسبت با گروه ویژه اقدام مالی ( FATF ) گفت: روند طی شده برای ایجاد تعهد ایران به FATF ، کامل و متکی بر قوانین و اختیارات نبوده و ایرادات و ابهامات مهمی به آن وارد است.
کد خبر: ۶۳۹۸۴۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۰۹
دولت سیزدهم در دومین سال سکانداری خود موفق شد طلسم ۱۶ ساله عضویت ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای را بشکند، در حالی که در دولت گذشته برخی با بهانه عدم عضویت ایران در FATF مدعی بودند ایران قادر به عضویت در سازمان شانگهای نیست.
کد خبر: ۶۳۲۰۱۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۴
در حالی که از فوریه ۲۰۲۰ (اسفند ۱۳۹۸) دوران تعلیق ایران در کارگروه ویژه اقدام مالی (اف.ای.تی.اف) پایان یافت و کشورمان به لیست سیاه رفت، این نهاد غربی در اجلاس اخیر خود نیز اعلام کرد که تغییری در وضعیت ایران ایجاد نشده است.
کد خبر: ۶۲۷۸۶۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۰۳
معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: پیرو اقدامات مثبت و سازنده جمهوری اسلامی ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (AML/CFT)، نمایندگان مرکز اطلاعات مالی جمهوری اسلامی ایران توانستند عضویت ناظر شورای روسای واحدهای اطلاعات مالی کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (CHFIU) را کسب کنند.
کد خبر: ۶۲۴۶۷۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۶
اقلیت‌های مذهبی نباید احساس تبعیض کنند
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در تحلیل خود از اعتراضات و حوادث تابستان و پاییز ۱۴۰۱ متعقد است هرچند پای عوامل خارجی و جنگ رسانه‌ای و تبلیغاتی در میان بوده، اما می‌توانستیم اعتراضات را طوری مدیریت کنیم که رخ ندهد و در برخی مناطق که مسائل اقلیت‌های مذهبی و قومی را داریم اگر بهتر عمل می‌کردیم آن اتفاقات رخ نمی‌داد.
کد خبر: ۶۰۰۸۱۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۰۸
یک دیپلمات پیشین کشورمان با بیان اینکه تعلیق و یا اخراج روسیه از FATF ژست سیاسی است، گفت: این گونه اقدامات در متوقف کردن پروسه جنگ روسیه و اوکراین بی تاثیر است.
کد خبر: ۵۹۱۴۲۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۸
یک کارشناس مسائل بین الملل تاکید کرد: اگر قرار باشد اف ای تی اف از اهداف و ساز و کار خود فاصله بگیرد و جنبه سیاسی داشته باشد، کارایی خود را از دست می‌دهد.
کد خبر: ۵۹۱۰۱۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۷
رئیس مرکز اطلاعات مالی جمهوری اسلامی ایران و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی نسیت به تعلیق عضویت روسیه از نهاد FATF واکنش نشان داد.
کد خبر: ۵۹۰۶۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
یک کارشناس مسائل روسیه با اشاره به اقدام اخیر « FATF » مبنی بر تعلیق عضویت روسیه در این سازمان مالی، تصریح کرد: این اقدام در راستای افزایش فشارهای اقتصادی علیه روسیه انجام شده است ، از زمان آغاز جنگ اوکراین شاهد این گونه فشارها بوده‌ایم و در طول یک سال گذشته این فشارها با فراز و نشیب‌های مختلف ادامه پیدا کرده است.
کد خبر: ۵۹۰۶۱۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
آنتونوف گفت، تعلیق عضویت روسیه در "گروه ویژه اقدام مالی" یا همان FATF می‌تواند به طرز چشمگیری تلاش‌های جهانی را برای مقابله با پولشویی تضعیف کند.
کد خبر: ۵۹۰۴۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
نخستین پیش نشست علمی همایش ملی «مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم»، با موضوع ارزیابی نظام تقنینی ایران درباره جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم توسط مرکز اطلاعات مالی برگزار شد.
کد خبر: ۵۷۱۱۰۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۴
در پی انتشار خبری درباره عضویت جمهوری اسلامی ایران در نهاد FATF در برخی رسانه ها، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت اقتصاد تاکید کرد، نظر این وزارتخانه در این باره هنوز به مراجع عالی کشور اعلام نشده است.
کد خبر: ۵۶۶۲۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۵
بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز اطلاعات مالی، به هیچ وجه عضویت در نهاد FATF محوریت فعالیت این مرکز در دولت مردمی قرار ندارد.
کد خبر: ۵۶۵۸۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۴
مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد به هیچ وجه عضویت در نهاد FATF ، محوریت فعالیت این مرکز در دولت مردمی قرار ندارد.
کد خبر: ۵۶۵۷۲۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۴