شناسایی و مسدودسازی حساب‌های بانکی سه جوان

سه جوان 24، 28 و 33 ساله با گردش مالی عجیب 26.2 هزار میلیارد تومانی در تور نظارتی بانک مرکزی افتادند و حساب‌هایشان مسدود شد.

کد خبر: ۸۲۹۲۳۵

تاریخ: ۲۶ آذر ۱۴۰۴ - ۱۳:۵۰

به گزارش ایران اکونومیست؛ اخباربانک نوشت: بانک مرکزی از شناسایی و مسدودسازی حساب‌های بانکی سه فرد مظنون به پولشویی و اخلال در بازار ارز خبر داد و اعلام کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد این افراد طی مدت کوتاهی تراکنش‌هایی با ارقام غیرمتعارف ثبت کرده‌اند.

نفر اول فردی 24 ساله با 11 حساب بانکی و گردش مالی حدود 13 همت بوده است. نفر دوم 33 ساله با 21 حساب بانکی و تراکنش حدود 8 همت و نفر سوم 28 ساله با 13 حساب بانکی و گردش مالی 5.2 همت شناسایی شده‌اند.

رد معامله‌گران ارزی مرتبط با این حساب‌ها نیز شناسایی شده و پرونده تحت رصد دقیق قرار دارد.

گردش مالی و شگردهای اخلالگران بازار ارز، به‌ویژه استفاده از حساب‌های متعدد و اجاره‌ای در حال پایش مستمر است و گزارش‌های تکمیلی از ابعاد این پرونده‌ها به‌زودی منتشر خواهد شد.