بزرگ‌ترین جریمه رمز ارزی فقط به دلیل ادعای ارتباط با ایران

مرکز اطلاعات مالی کانادا یک شرکت حوزه رمز ارز را به پرداخت جریمه‌ای سنگین به‌مبلغ 176 میلیون و 960 هزار دلار کانادا محکوم کرده است.

کد خبر: ۸۲۸۱۵۲

تاریخ: ۲۱ آبان ۱۴۰۴ - ۱۳:۲۷

به گزارش خبرگزاری تسنیم، به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، به‌گزارش FINTRAC، این شرکت که در استان بریتیش‌کلمبیا ثبت شده، عملاً فعالیت واقعی در کانادا ندارد و دفتر ثبت‌شده‌اش در خیابان ریچاردزِ ونکوور تنها یک صندوق پستی تجاری است. ارتباط اصلی آن از ازبکستان و اسپانیا انجام می‌شده است.

این مرکز اعلام کرده که یکی از تخلفات شرکت Cryptomus خودداری از اجرای دستورالعمل وزارتی درباره تراکنش‌های مالی مرتبط با جمهوری اسلامی ایران است و این شرکت طی دوره‌ی اول ژوئیه تا 31 دسامبر 2024، 7557 تراکنش انجام‌شده از مبدأ ایران را بدون گزارش‌دهی به FINTRAC ثبت کرده است.

سوء استفاده از افراد جویای کار برای لایه‌سازی در شبکه پولشویی

نقش اسمورف‌ها در بازی دزد و پلیس پولشویی

طبق مقررات، این تراکنش‌ها باید به‌عنوان پرخطر شناسایی، هویت فرستندگان و گیرندگان تأیید، و جزئیات آنها نگهداری و گزارش می‌شد. عدم انجام این وظایف، به گفته FINTRAC، خطر جدی برای یکپارچگی سیستم مالی کانادا و امنیت ملی این کشور ایجاد کرده است.

منبع: تسنیم