جریمه بیش از ۲ هزار میلیارد ریالی صرافی متخلف

مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی از محکومیت ۲ هزار و ۴۲۵ میلیارد ریالی یک صرافی متخلف خبر داد.

کد خبر: ۸۱۶۸۳۷

تاریخ: ۱۶ تير ۱۴۰۴ - ۱۴:۴۲

به گزارش روز دوشنبه ایران اکونومیست از سازمان تعزیرات حکومتی، سید یاسر رایگانی گفت: پرونده یک واحد صرافی برای ورود، خروج و خرید، فروش و صدور حواله ارزی بدون رعایت ضوابط تعیینی از سوی دولت و نداشتن مجوزهای لازم از سوی بانک مرکزی در شعبه اول بدوی ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان چالدران رسیدگی شد.

وی ادامه داد: این واحد صرافی متخلف مبلغ ۹ میلیون و ۵۶۳ هزار و ۱۵۰ دلار به ارزش ۲ هزار و ۴۲۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال را به صورت معاملات صوری و بدون ارائه فاکتور رد و بدل کرده بود.

مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: شعبه پس از بررسی مستندات موجود در پرونده و ارائه نشدن مدارک قانونی، تخلف انتسابی را محرز و متخلف را به پرداخت ۲ هزار و ۴۲۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ارزش ریالی ارز محکوم کرد.

رایگانی اضافه کرد: سربازان گمنام امام زمان(عج) شهرستان چالدران گزارش تخلف را در بازرسی از اسناد و مدارک این واحد صرافی کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.