مرکز اطلاعات مالی ادعای یک نماینده مجلس را تکذیب کرد

مرکز اطلاعات مالی ادعای نادرست یک نماینده مجلس که مدعی لو رفتن اطلاعات صرافی‌ها توسط FIU ایران (مرکز اطلاعات مالی) در همکاری با FATF در سال ۱۳۹۶ شده بود را تکذیب کرد.

کد خبر: ۷۹۷۲۷۲

تاریخ: ۰۷ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۵:۳۵

به گزارش ایران اکونومیست، مرکز اطلاعات مالی ادعای نادرست یک نماینده مجلس که مدعی لو رفتن اطلاعات صرافی‌ها توسط FIU ایران (Financial Intelligence Unit) در همکاری با FATF در سال ۱۳۹۶ شده بود را تکذیب کرد.

در متن تکذیبیه مرکز اطلاعات مالی آمده است:

۱. ادعای ارائه اطلاعات صرافی‌های ایران توسط FIU به FATF در آن مقطع زمانی را دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی تأیید نکردند و حاشیه‌سازی و فضاسازی رسانه‌ای در آن زمان بوده و تکذیب می‌شود.

۲. اف‌اِی‌تی‌اف از زمان تأسیس تا به امروز از هیچ کشوری، هیج نوع اطلاعاتی با محتوای اقتصادی یا هویت اشخاص مطالبه نکرده و اینکه گفته شده اخذ اطلاعات از الزامات FATF است، کاملا نادرست و غیرواقع و اصولا استانداردهای این نهاد، خاص ایران نوشته نشده است و بیش از ۲۰۰ کشور و حوزه قضایی اجرای این استانداردها را در دستور کار خود قرار دادند و اگر به تهدیدی به نام افشای اطلاعات اقتصادی مواجه می‌شدند تن به این همکاری نمی‌دادند.

۳. دقیقاً به خاطر این نگرانی‌ها بود که در چارچوب ماده ۷ قانون مبارزه به پولشویی جمهوری اسلامی ایران مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، سازوکار تبادل اطلاعات در همکاری‌های بین‌المللی ایران با سایر کشورها توسط دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تصویب و ابلاغ شده است.

۴. با وجود همه تمهیدات لازم و با توجه به عدم وجود مستندات یا مصادیق ملموس، اصرار به موضع‌گیری‌های نادرست در خصوص FATF محل بحث و تأمل است.

گفتنی است میثم ظهوریان نماینده مجلس در مصاحبه‌ای مدعی شده در همکاری با FATF در سال ۹۶، FIU ایران، اطلاعات صرافی‌های ایران را به ترکیه داده که در نهایت منجر به برخورد آمریکا شده و ارائه اطلاعات جزو الزامات جدی FATF است.

بیشتر بخوانید

برنامه‌های مرکز ملی اطلاعات مالی در حمایت از سرمایه‌گذاری برای تولید

واریز وجه در معاملات به حساب نفر سوم مصداق پولشویی است

تبعات جدی استمرار حضور ایران در لیست سیاه FATF

فعالیت سامانه مبارزه با پولشویی «سمام» آغاز شد

حضور در لیست سیاه FATF عامل افشای اطلاعات است، نه خروج از آن