فرصت‌سوزی‌های چند ساله در مدیریت پرونده ایران با FATF

رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به گذشت هفت سال از تاریخ انقضای برنامه اقدام FATF و تردید کشورهای دوست و همسو در خصوص پرونده ایران، تأکید کرد: لزوم تدبیر هرچه سریع‌تر این موضوع، بیش‌ازپیش محسوس و ملموس است.

کد خبر: ۷۸۰۴۷۲

تاریخ: ۲۴ بهمن ۱۴۰۳ - ۱۴:۰۷

به گزارش ایران اکونومیست از مرکز ملی اطلاعات مالی، هادی خانی در تشریح سوابق تعاملات کشور با FATF عنوان کرد: هنگامی که برنامه اقدام در سال ۱۳۹۶ امضا شد، اقدامات تقابلی علیه کشور تعلیق و عملاً موانع تعاملات پولی و مالی اشخاص ایرانی با مؤسسات پولی و مالی سایر کشورها که مرتبط با FATF بود، به مدت سه سال برطرف شد اما بعد از پایان زمان ۱۸ ماهه اجرای برنامه و به‌تبع آن اتمام تمدید زمانی دو ساله و عدم مدیریت موضوع در داخل کشور، مجدد اقدامات تقابلی علیه کشور ساری و جاری شد.

معاون وزیر اقتصاد در ادامه تأکید کرد: در زمان امضای برنامه اقدام، توصیه‌های FATF تقنینی بود و اکنون ریسک محور است، در آن زمان ارزیابی عملکرد کشورها بر مبنای اصلاح قوانین و مقررات انجام می شد و اکنون بر مبنای اثبات اثربخشی اقدامات؛ در آن زمان رژیم صهیونیستی عضو FATF نبود و لیکن امروز این رژیم عضو اصلی بوده و می‌تواند در تغییرات دوره‌ای رؤسای FATF به‌عنوان رئیس نیز انتخاب شود و البته تغییرات از این نوع نیز ادامه خواهد داشت و می‌تواند فرایند عادی‌سازی پرونده کشورمان با آن نهاد را به‌مرور زمان سخت‌تر و هزینه بر تر کند.

وی اضافه کرد: البته معنای این حرف نباید عقب‌نشینی و معطل نگه‌داشتن تصمیم‌گیری در این‌ خصوص تلقی شود.

رئیس مرکز اطلاعات مالی تأکید کرد: تمرکز این مرکز در طول دو سال گذشته، تلاش برای همگرایی داخلی با هدف تعلیق اقدامات تقابلی و رفع موانع FATF در تعاملات پولی و مالی اشخاص ایرانی با نهادهای پولی و مالی سایر کشورها در گام نخست و خروج از فهرست سیاه با انجام همه بندهای برنامه اقدام در گام دوم بوده است.

معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: برابر بیانیه اجلاس اصلی FATF که از سال ۱۳۹۸ تاکنون بدون تغییر مانده است، پذیرش کنوانسیون‌های پالرمو و CFT مقدمه تعامل کشور با آن نهاد جهت تعلیق اقدامات تقابلی است. اینکه برنامه اقدام ۱۸ماهه توافق شد، بیانگر آن است که FATF می‌داند انجام برنامه اقدام، زمان بر است؛ هرچند زمان‌های توافق شده در برنامه اقدام حدود ۳۰ کشور حاضر در لیست های سیاه و خاکستری این نهاد نیز مؤید درک FATF از زمان بر بودن انجام اقدامات است.

این مقام مسئول در ادامه بیان داشت: آنچه امروز شرایط ما را سخت‌تر کرده، گذشت بیش از هفت سال از تاریخ انقضای زمانی انجام برنامه اقدام و تردید کشورهای دوست و همسو با ایران در خصوص عزم و اراده کشورمان در مدیریت این پرونده و افزایش هزینه‌های شبکه‌سازی‌های بین‌المللی به نفع کشور است و لزوم تدبیر هرچه سریع‌تر این مهم، بیش‌ازپیش محسوس و ملموس است.

بیشتر بخوانید

مرکز اطلاعات مالی در چارچوب مستندات و استانداردهای داخلی و بین‌المللی موضع‌گیری می‌کند

ایجاد دفتر فروش صنایع غذایی ایران در تاشکند/ FATF بزرگ‌ترین مانع تجارت دو کشور

حضور در فهرست سیاه FATF مانع از شبکه سازی‌های پولی و مالی با کشورهای دوست است