حضور در فهرست سیاه FATF مانع از شبکه سازی‌های پولی و مالی با کشورهای دوست است

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت که برای مقابله با تحریم های آمریکا نیازمند شبکه سازی‌های پولی و مالی با کشورهای دوست و همسو با خود هستیم و به‌طور قطع حضور در فهرست سیاه FATF مانع این اتفاق است.

کد خبر: ۷۸۰۲۱۱

تاریخ: ۲۰ بهمن ۱۴۰۳ - ۱۶:۱۳

به گزارش ایران اکونومیست از وزارت امور اقتصادی و دارایی، هادی خانی روز شنبه اظهار داشت: بسیاری از کشورهای عضو FATF دشمن ما نیستند و تجربه گذشته نشان می دهد که مدافع عملکرد کشورمان در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بوده اند، اما به دلیل عدم جمع بندی و زمان بر شدن تعیین تکلیف موضوع در داخل کشور، دچار تردید شده اند.

وی بیان‌داشت: بند به بند توصیه های FATF و برنامه اقدام را در جلسات کارشناسی مجمع تشخیص مصلحت نظام به بحث گذاشتیم و به همه سوالات و ابهامات پاسخ دادیم و همچنان نیز در راستای تامین منافع امنیتی و اقتصادی کشور حاضر به تداوم این نوع جلسات با همه دستگاه های حاکمیتی و امنیتی هستیم تا به یک اقناع عمومی و همصدایی در مسیر مدیریت فرصت ها و تهدیدهای توصیه های جهان شمول FATF برسیم .

خانی تاکید کرد: نباید موضوع به این مهمی را در لابه‌لای اختلاف سلایق رها کنیم و بیش از این فرصت شبکه سازی علیه کشور با اتهامات غیرواقعی پولشویی و تامین مالی تروریسم را به کشورهای مخالف مان ندهیم، چرا که هدف دشمنان ما استفاده ابزاری از موضوع FATF برای اجماع سازی علیه کشورمان است و نباید در زمین آنها بازی کنیم.

معاون وزیر اقتصاد با تاکید مجدد بر اینکه موضوع فنی و حقوقی مدیریت توصیه های FATF و تحریم های یکجانبه و سیاسی آمریکا دو مقوله جدا از هم هستند، گفت: امروز برخی کشورهایی مشابه ما که تحت تحریم هستند در همکاری مضاعف با FATF تلاش می کنند بهانه جدیدی برای محدودسازی تعاملات پولی و مالی خود به سایر کشورها ندهند.

وی عنوان‌کرد: روسیه با هزینه های زیاد و برگزاری مستمر جلسات بین المللی و حتی انجام هزینه های آموزشی، به صراحت شبکه سازی در بین کشورهای عضو FATF برای جلوگیری از ورود به فهرست سیاه را دنبال می کند و البته این رفتار در خصوص سایر کشورهای مشابه نیز مشاهده می شود.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم افزود: کلیت حرف ما چه در دولت قبل و چه در این دولت این بوده و هست که توصیه های FATF برخلاف تحریم های آمریکا، جهان شمول و مورد تایید سازمان ملل متحد و به تبع آن دغدغه همه کشورهای عضو سازمان ملل است و چه بخواهیم و چه نخواهیم چالش دایمی کشورمان خواهد بود و عادی سازی پرونده کشورمان با FATF یک فرآیند زمان بر است و بعد از آن باید ساختارسازی و تیم سازی هایی برای مدیریت دایمی این چالش داشته باشیم.

این مقام مسئول درادامه گفت: این واقعیت را بپذیریم که به موازات مدیریت تحریم های آمریکا، مدیریت فرصت ها و تهدید های توصیه های FATF نحوه تعاملات پولی ومالی ما با سایر کشورها را رقم می زند و وقتی می گوییم عادی سازی پرونده ایران با FATF یعنی عادی سازی تعاملات پولی و مالی همه اشخاص حقیقی و حقوقی کشورمان با همه نهادهای پولی ومالی تمام کشورها و این یعنی نباید موضوع فنی وحقوقی خروج از فهرست سیاه را معطل تعیین تکلیف تحریم ها کنیم و فرصت های شبکه سازی با کشورهای دوست را از دست ندهیم.

رئیس مرکز اطلاعات مالی در ادامه تصریح‌کرد: در طول سه سال اخیر شتاب قابل توجهی به اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در کشور دادیم و امروز با تکمیل زیرساخت های هوشمند داده مبنا، برخورد با شبکه های پولشویی را عمق و وسعت بیشتری داده ایم.

وی یادآور شد: فقط در طول یک سال گذشته بیش از ۱۳ هزار پرونده مرتبط را ردیابی مالی و با صدور احکام قضایی هزاران میلیارد تومان توقیف و ضبط اموال و پول‌های کثیف را داشته ایم و در تقسیم کار ملی با مراجع قضایی و امنیتی و حاکمیت اقدامات گسترده ای را در مبارزه با قاچاق، اخلال ارز و … تعریف و در حال اجرای آن هستیم و درچند روز آینده برنامه اقدام رفع آسیب های پولشویی اشخاص مشمول قانون را نیز ابلاغ می کنیم.

معاون وزیر اقتصاد درپایان گفت: به‌تازگی نمایشگاه دایمی اقدامات کشور در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را با هدف بازدید خبرگان داخلی و مهمان های خارجی و تشریح اقدامات کشور را راه‌اندازی کرده ایم و به‌طور مستمر گروه های مختلف برای بازدید دعوت می شوند و همه هدفمان ایجاد یک همگرایی و هم افزایی در بین متولیان مبارزه با فساد در داخل کشور و ‌البته دفاع از حقانیت کشور در مسیر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در خارج از مرزهاست.

بیشتر بخوانید

معاون وزیر اقتصاد ادعای افشای شیوه‌های دور زدن تحریم با اجرای FATF را تکذیب کرد

رد ادعای اختلاف نظر بین مدیران دولت در عادی‌سازی پرونده ایران در FATF

توصیه های کلیدی FATF از سال‌ها پیش در ایران در حال اجراست