رشد ۱۰ درصدی پرونده‌های مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی در سال ۱۴۰۲

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در تشریح اقدامات این پلیس در حوزه مبارزه با پولشویی گفت: در سال ۱۴۰۲ در زمینه مبارزه با پولشویی در تشکیل پرونده ۱۰ درصد و در دستگیری متهمان و مجرمان ۸ درصد رشد را شاهد بودیم.

کد خبر: ۷۰۴۹۵۹

تاریخ: ۱۲ خرداد ۱۴۰۳ - ۲۲:۱۲

به گزارش ایران اکونومیست، سردار حسین رحیمی در چهلمین کارگروه مبارزه با پولشویی و تروریسم اوراسیا که در بیشکک کشور قرقیزستان برگزار شد، با بیان این فرمایش مقام معظم رهبری که «بعضی خیال می کنند که برخورد با مفاسد اقتصادی، مخل امنیت اقتصادی است، این درست نقطه مقابل حقیقت است، برخورد با مفسد اقتصادی موجب امنیت اقتصادی است»، افزود: اشراف و تسلط اطلاعاتی در همه حوزه ها و نشانگاه های اقتصادی، توسعه و تبیین امنیت اقتصادی در فرایند تجارت واقتصاد کشور و مقابله و برخورد با مجرمان و مفسدان اقتصادی و قاچاقچیان کالا و ارز از اهداف و برنامه های اصلی ما در پلیس امنیت اقتصادی ایران است.

وی با تشریح ساختار پلیس امنیت اقتصادی فراجا برای حاضران در این کنفرانس گفت: پلیس امنیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در تمام نقاط کشور، از جمله در بنادر و گمرکات کشور، بازارچه ها و پایانه های مرزی، مناطق آزاد تجاری و اقتصادی و سایر مبادی و مراکز مهم حضوری گسترده و اثرگذار دارد و اقدامات برنامه ریزی شده و هدفمندی را برای نظارت برفرآیند سالم تجاری واقتصادی کشوراعمال می کند.

این مقام ارشد انتظامی فراجا اظهار داشت: ایجاد ارتباط، تعامل و هماهنگی های لازم با وزارت خانه‌ها و سازمان های ذیربط، در راستای شناسایی و پیشگیری از جرایم و مفاسد اقتصادی از راهبردها و برنامه های پلیس امنیت اقتصادی ایران است.

وی افزود: توسعه شبکه وابستگان انتظامی پلیس در کشورهای هدف از جمله روسیه، عراق، چین، پاکستان، افغانستان و ... به منظور توسعه اشراف اطلاعاتی و تعامل با پلیس کشورهای متبوع در رصد و پایش جرایم سازمان یافته و استرداد متهمان بین المللی در حوزه برون مرزی از مهمترین راهبردها و برنامه های ما است.

سردار رحیمی با بیان اینکه با توجه به اهداف و برنامه های کلان فراجا، افزایش تعامل و اقدام مشترک با سازمان امور مالیاتی و استفاده از ظرفیت کارشناسان آن از مهمترین برنامه های ما در حوزه مقابله با پولشویی است، گفت: شاخص گذاری، شناسایی پرونده های پولشویی و فرارمالیاتی برای رده های اجرایی پلیس امنیت اقتصادی و توسعه اشراف اطلاعاتی برای شناسایی بدهکاران مالیاتی و مبارزه با فعالیت شرکت های کاغذی و صوری از دیگر راهبردها و برنامه های تدوین شده ما است.

وی با اشاره به لزوم بهره گیری از ظرفیت مردم در راستای مبارزه و مقابله با مفاسد اقتصادی و راه اندازی سامانه ستاد خبری ۰۹۶۳۰۰ برای تحقق این مهم، در تشریح اقدامات این پلیس در حوزه مبارزه با پولشویی عنوان داشت: در سال ۱۴۰۲ در حوزه مبارزه با پولشویی در حوزه تشکیل پرونده ۱۰ درصد رشد و در حوزه دستگیری متهمان و مجرمان این حوزه ۸ درصد رشد را شاهد بوده ایم و همچنین ارزش مالی پرونده های تشکیل شده در این خصوص ۴۵ درصد افزایش داشته است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با بیان اینکه ۷۷ درصد پرونده های تشکیل شده در حوزه مبارزه با پولشویی بصورت پیش دستانه بوده است، بیان داشت: فرار مالیاتی و اقدامات پلیس امنیت اقتصادی فراجا به منظور توسعه وتحقق امنیت اقتصادی، تقویت پلیس امنیت اقتصادی دراستان های سراسر کشور و ارتقاء دانش تخصصی آنها از کم وکیف فرآیند مالیات ستانی و همچنین شرکت فعالانه در کارگروه هماهنگی ملی مبارزه با فرارمالیاتی، مقابله با این پدیده را در اولویت برنامه های کلان خود قرار داده و با همکاری سازمان امورمالیاتی نسبت به شناسائی و برخورد بامجرمان مالیاتی اقدام می کند.

وی آسیب شناسی پرونده های مالیاتی وتعامل باسازمان امور مالیاتی به منظور بهبود شناسایی شبکه های جرم و کشف جرم از طریق پایش و رصد فضای مجازی برای بررسی معاملات مشکوک ونظارت برفعالیت مجازی، شناسایی بدهکاران مالیاتی و مبارزه با فعالیت شرکت های کاغذی و صوری، برخورد با سوءاستفاده کنندگان ازکارت های بازرگانی را از دیگر برنامه‌های پلیس در حوزه مقابله با فرار مالیاتی برشمرد.

سردار رحیمی در تشریح و تبیین عملکرد پلیس امنیت اقتصادی فراجا در حوزه مبارزه با فرار مالیاتی با توجه به آمار یکساله پرونده های ارجاع شده به مراجع قضایی گفت: ساله گذشته شاهد رشد ۱۲ درصدی پرونده ها و رشد ۲۶ درصدی متهمان دستگیر شده و رشد ۲۵ درصدی ارزش پرونده های تشکیل شده در این حوزه در مقایسه با مدت سال قبل تر آن (۱۴۰۱) بودیم.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی همچنین به تعدادی از پرونده های پیگیری شده ای پلیس در حوزه مقابله با فرار مالیاتی پرداخت.