عضویت ناظر ایران در شورای روسای واحدهای اطلاعات مالی کشورهای مستقل مشترک المنافع

معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: پیرو اقدامات مثبت و سازنده جمهوری اسلامی ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (AML/CFT)، نمایندگان مرکز اطلاعات مالی جمهوری اسلامی ایران توانستند عضویت ناظر شورای روسای واحدهای اطلاعات مالی کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (CHFIU) را کسب کنند.

کد خبر: ۶۲۴۶۷۹

تاریخ: ۲۶ خرداد ۱۴۰۲ - ۲۱:۱۰

به گزارش ایران اکونومیست، هادی خانی در این باره اظهار داشت: این عضویت در بیست و سومین نشست این شورا به میزبانی کشور قزاقستان در تاریخ ۱۷ خردادماه ۱۴۰۲ (۷ ژوئن ۲۰۲۳) رقم خورد.

وی ادامه داد: در این نشست نمایندگانی از کشورهای جمهوری اسلامی ایران، بلاروس، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان، ازبکستان، هندوستان، دبیرخانه و کمیته اجرایی شورای کشورهای مشترک المنافع، دفتر هماهنگی مبارزه با جنایات سازمان یافته و سایر جنایات خطرناک در کشورهای مشترک المنافع، گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) و چند سازمان منطقه ای دیگر حضور داشتند.

معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی خاطر نشان کرد: شورای روسای واحدهای اطلاعات مالی کشورهای مشترک المنافع (CHFIU) با ابتکار عمل کشورهای مستقل مشترک المنافع در ۱۵ آذرماه ۱۳۹۱ (۵ دسامبر ۲۰۱۲) با هدف ایجاد یک نهاد هماهنگ کننده در کشورهای مشترک المنافع برای اطمینان از سازماندهی و هماهنگی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (AML/CFT) تأسیس شد. شورای مذکور گزارشات خود را به شورای سران کشورهای مستقل مشترک المنافع ارائه می‌دهد.

خانی گفت: اعضای اصلی شورای روسای واحدهای اطلاعات مالی کشورهای مستقل مشترک المنافع شامل روسای مراکز اطلاعات مالی (FIU) کشورهای جمهوری ارمنستان، جمهوری بلاروس، جمهوری قزاقستان، جمهوری قرقیزستان، فدراسیون روسیه، جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان است و کشورهای جمهوری اسلامی ایران و هندوستان نیز عضو ناظر آن هستند.

رییس مرکز اطلاعات مالی همچنین از ارائه چندین گزارش از اقدامات جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم یه گروه منطقه ای اوراسیا از نهاد مالی «اف ای تی اف»(Fatf) خبر داد و عنوان کرد: این ارایه ها مورد استقبال کشورهای عضو و سایر نهاد های حاضر در گروه به عنوان ناظر قرار گرفته است.