کسب رتبه اول بانک رفاه کارگران در اجرای برنامه‌های مبارزه با پولشویی

بر اساس اعلام مرکز اطلاعات مالی (FIU)، بانک رفاه کارگران موفق شد رتبه نخست بانک‌ها و مؤسسات مالی کشور را در پایان فاز اول پروژه پیاده سازی برنامه‌ جامع مبارزه با پولشویی به خود اختصاص دهد.

کد خبر: ۵۹۲۴۸

تاریخ: ۲۲ تير ۱۳۹۳ - ۱۱:۱۶

به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، بر اساس اعلام این مرکز که زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی فعال است بانک رفاه کارگران موفق شد با کسب میانگین 88.96 درصد، رتبه نخست بانک‌ها و مؤسسات مالی کشور را در اجرای فاز نخست پروژه مذکور که در چهار حوزه دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها، اقدامات زیرساختی و اجرایی، آموزش و اطلاع رسانی و اقدامات کنترلی و نظارتی تعریف شده است، به دست آورد.

گفتنی است ادارات مبارزه با پولشویی در سال 1390 در بانک‌های کشور ایجاد شده اند و بیش از دو سال از شروع فاز نخست می‌گذرد. فاز دوم سامانه جامع مدیریت پروژه از تیرماه سالجاری آغاز شده است.