معرفی ۶۶ فعال غیرمجاز ارزی با گردش مالی ۸۰ همت به دستگاه قضا

وزارت اقتصاد اعلام کرد: پرونده ۶۶ نفر فعال غیرمجاز ارزی با گردش مالی بالای ۸۰ هزار میلیارد تومان به مراجع قضایی ارسال شد.

کد خبر: ۵۶۱۱۳۰

تاریخ: ۰۴ دی ۱۴۰۱ - ۱۲:۵۰

به گزارش ایران اکونومیست از وزارت امور اقتصادی و دارایی، از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون و توسط مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، پرونده ۶۶ نفر فعال غیرمجاز ارزی با گردش مالی بالای ۸۰ هزار میلیارد تومان به مراجع قضایی ارسال شده است.

در این راستا ۳ هزار و ۶۷۱ شرکت صوری در لیست مظنونین به پولشویی قرار گرفته و بررسی پرونده ۳۶ هزار و ۴۷۳ نفر از اشخاص فعال در حوزه رمزارز نیز در دستور کار است.