تاجر ترکیه‌ای به اتهام پولشویی به آمریکا مسترد شد

وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد، یک تاجر ترکیه‌ای که از اتریش به ایالات متحده مسترد و روز جمعه وارد ایالت یوتا شد با اتهام پولشویی و کلاهبرداری اینترنتی روبروست.

کد خبر: ۴۷۴۳۵۶

تاریخ: ۲۵ تير ۱۴۰۱ - ۰۹:۲۷

به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از خبرگزاری رویترز، در ادامه بیانیه وزارت دادگستری آمریکا همچنین آمده است: "سزگین باران کورکماز" تاجر ترکیه‌ای به اتهام پولشویی بیش از ۱۳۳ میلیون دلار در پروسه‌های غیرقانونی از طریق حساب‌های بانکی تحت کنترلش در ترکیه و لوکزامبورگ دستگیر شده است.

واشنگتن سال گذشته میلادی گفته بود که به دنبال استرداد این تاجر ترکیه‌ای است.

وزارت دادگستری آمریکا ادامه داد، در صورتی که این تاجر ترکیه‌ای محکوم شود باید حداکثر ۲۰ سال بابت هر فقره اتهام شامل پولشویی، کلاهبرداری اینترنتی و ایجاد اختلال در پروسه رسمی دادگاهی پشت میله‌های زندان باشد.

دادستان‌های آمریکایی می‌گویند، پروسه کلاهبرداری از دست داشتن در ارائه ادعاهای دروغین برای بیش از یک میلیارد دلار در اعتبارهای مالیاتی سوختی برای تولید و فروش دیزل پایه زیستی توسط "کمپانی انرژی‌های تجدیدپذیر آمریکایی Washakie" نشات می‌گیرد.

وزارد دادگستری آمریکا همچنین اعلام کرد، این تاجر ترکیه‌ای و همدستانش احتمالا از این روندها برای خرید خط هوایی ترکیه‌ای "بوراجت"، هتل‌ها در ترکیه و سوئیس، یک قایق تفریحی به نام "ملکه آن" و یک ویلا و یک آپارتمان در بوسفور در استانبول استفاده کرده‌اند.

با هماهنگی مقام‌های لبنانی، سرویس مارشال‌های ایالات متحده قایق بادبانی "ملکه آن" را در ژوئیه ۲۰۲۱ توقیف کرده و طبق دستور یک قاضی آمریکایی در اکتبر ۲۰۲۱ آن را به قیمت ۱۰.۱۱ میلیون دلار فروختند.

کورکماز در ژوئن گذشته میلادی در اتریش و به درخواست وزارت دادگستری آمریکا دستگیر شد. وی همچنین با اتهام پولشویی در ترکیه نیز روبروست.

آنکارا همچنین در ابتدای امر روند استرداد این تاجر ترکیه‌ای را با مقام‌های اتریشی آغاز کرده بود و در اوت ۲۰۲۱، دادگاه اتریش حکم به استرداد او به ترکیه را صادر کرد.

خبرگزاری آناتولی گزارش داده بود، در دسامبر ۲۰۲۱، مقام‌های اتریش ۱۰ مدیر اجرایی که با کمپانی‌های کورکماز همکاری داشتند را پس از آن بازداشت کردند که اداره تحقیقات جرایم مالی ترکیه اعلام کرد که این کمپانی‌ها برای پولشویی استفاده می‌شوند.