پای بانک بزرگ سوئیسی در پرونده پولشویی باند بزرگ مواد مخدر

گفته می‌شود قرار است امروز تکلیف پرونده پولشویی بانک کردیت سوئیس برای یک باند بزرگ مواد مخدر روشن شود.

کد خبر: ۴۶۳۰۵۳

تاریخ: ۰۶ تير ۱۴۰۱ - ۱۴:۴۳

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از رویترز، قرار است قضات سوئیسی امروز حکم بانک کردیت سوئیس در پرونده پولشویی برای یک باند بزرگ قاچاق کوکائین را صادر کند. این بانک و تعدادی از کارمندانش متهم هستند که بین سال‌های 2004 تا 2008 شرایط را برای پولشویی چندین میلیون یورو یک باند بزرگ مواد مخدر بلغارستانی را فراهم کرده است.

این نخستین حضور یک بانک سوئیسی در دادگاه به خاطر پولشویی برای یک باند مواد مخدر است. در این پرونده نام «اولین بانف»، کشتی‌گیر اهل بلغارستان و هم‌دستانش به چشم می‌خورد. کردیت سوئیس دومین بانک بزرگ سوئیس است و مدعی شده تمام اتهامات را رد می‌کند و هیچ اقدام اشتباهی از سوی کارکنان سابق این بانک انجام نشده است.

افکار عمومی در سوئیس به شدت پیگیر این پرونده هستند؛ چراکه این موضوع به نوعی محکی برای نظام قضایی این کشور در راستای اتخاذ مواضعی سخت‌گیرانه در قبال بانک‌های این کشور است.

کارشناسان پولشویی و فساد می‌گویند: این حقیقت که سوئیس رویکردی سخت‌گیرانه را در قبال بانک‌های بین‌المللی نظیر کردیت سوئیس اتخاذ می‌کند می‌تواند پیامی قوی از کشوری باشد که در حوزه بانکداری معروف است.