معاونت احتماعی و پیشگیری از وقوع از جرم قوه قضاییه مطرح کرد

بانک ها برای جلوگیری از انتقال پول کثیف شفاف سازی کنند

ایران اکونومیست-جهانگیر گفت: بانک ها باید در نقل و انتقالات مالی شفاف سازی را در دستور کار قرار دهند و مبالغ مالی کم یا زیاد مورد رصد قرار بگیرد و مبدا پول باید مشخص شود.

کد خبر: ۴۰۱۴۲۴

تاریخ: ۲۶ دی ۱۴۰۰ - ۰۹:۴۲

اصغر جهانگیر گفت: با همکاری با بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در صدد ایجاد یک سامانه جامع که نقل و انتقالات مالی رصد شود را داریم که این کار به معنای ورود به حریم شخصی افراد نخواهد بود. اصغر جهانگیر گفت: هرکسی حق دارد هر میزان که تلاش می کند به دارایی های خود بیفزاید اما باید معلوم شود که این پول از کجا کسب شده است و در کجا هزینه خواهد شد و با فعال شدن این سامانه گردش پول های کثیف برای همیشه ازبین خواهد رفت.

به گفته معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع از جرم قوه قضاییه : باطراحی سامانه های جامع و امکان رصد آنها و ارتباطی بین دستگاه قضایی با سیستم بانکی و سازمان مالیاتی و دستگاه های مرتبط برقرار می شود و مشخص خواهد شد که فردی که کار اقتصادی در کشور انجام می دهد ، فعالیت او مشروع است یا خیر.

اگر بانک‌ها مشکوک به پولشویی با مبالغ هنگفت باشند، ملزم هستند هرگونه تراکنش غیرقانونی را گزارش دهند.