ورود بانک مرکزی به پرونده پول‌شویی چند بانک

ایران اکونومیست- خبرها حکایت از آن دارد که بانک مرکزی به مسئله پول‌شویی در چند بانک ورود جدی کرده است.

کد خبر: ۳۶۷۲۰۸

تاریخ: ۲۴ آبان ۱۳۹۹ - ۱۴:۲۳

رئیس‌کل بانک مرکزی روز چهارشنبه در نشست با مدیران بانکی خطاب به آنان تأکید کرده است: که نظام پولی و ارزی کشور از طرف کسانی که تخلف‌های تراکنشی دارند مورد صدمه قرارگرفته است.به گفته عبدالناصر همتی یکی از مصادیق سوءاستفاده معاملات فردایی ارز است. در این معاملات، خرید و فروش ارز به صورت کاغذی و بر مبنای ریال انجام می شود.

پیگیری‌های اقتصاد نیوز نشان می‌دهد این سخنان رئیس کل بانک مرکزی به دنبال مستندانی است که معاونت فناوری بانک مرکزی در خصوص تخلفات جدی چند بانک در رعایت نکردن ضوابط و سقف تراکنش‌ها به وی داده است.

بانک های متخلف با زیر پا گذاشتن ضوابط، امکان سوءاستفاده از زیر ساخت های نوین خود در معاملاتی که از نظر بانک مرکزی جنبه پولشویی دارد را فراهم کرده اند. رئیس‌کل بانک مرکزی پس از دریافت گزارش بررسی و رسیدگی به این مسئله را با اولویت در دستور کار قرار داده است.

اقتصاد نیوز