دانستنی‌های حقوقی؛

اجاره حساب‌های بانکی چه مجازاتی دارد؟

ایران اکونومیست-قانون برای آن دسته از افرادی که حساب بانکی خود را به دیگران اجاره می‌دهند مجازات‌های سنگین قرار داده است.

کد خبر: ۳۴۹۳۷۲

تاریخ: ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۰:۵۵

مدتی است که اجاره حساب‌های بانکی توسط عده‌ای سودجو برای کسب درآمد‌های نامشروع رونق گرفته است.

در این روش کلاهبرداران از حساب بانکی افراد مخصوصا اشخاص گمنام در فضای تجارت سوء استفاده می‌کنند و به نام آن‌ها مبالغی هنگفت را به جیب می‌زنند.

اما این روش کلاهبرداری و غیرقانونی از چشم قانون دور نمانده است و قانونگذار برای آن دسته از افرادی که حساب بانکی خود را به دیگران اجازه می‌دهند مجازات در نظر گرفته است.

بر اساس قانون در صورتی که فردی حساب و کدملی خود را به دیگری اجاره دهد و به این نحو وجوهی که منشأ آن‌ها اعمال مجرمانه بوده را در حساب خود نگهداری کند یا موجب نقل و انتقال آن شود، علاوه بر معاونت در جرم اصلی و تحمل مجازات مقرر برای آن جرم، به جرم پولشویی که مجازات آن استرداد تمام وجوه تراکنش‌ شده و سود بانکی مقرر و همچنین جزای نقدی به میزان یک‌چهارم مبالغ تراکنش شده (عواید حاصل از جرم) است، محکوم می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان