۱۷ رئیس فعلی و سابق یک بانک آمریکایی به غارت ثروت مالزی متهم شدند

ایران اکونومیست- مالزی با باز کردن پرونده قضایی علیه ۱۷ مدیر فعلی و سابق شعبه های مختلف بانک گلدمن سچز، فشار بر این غول وال استریت را بیشتر کرده است. مالزی این شرکت را متهم به مشارکت در یک رسوایی پنج میلیارد دلاری کرده است.

کد خبر: ۳۱۶۰۶۰

تاریخ: ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۲:۰۶

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از راشا تودی، مالزی با باز کردن پرونده قضایی علیه 17 مدیر فعلی و سابق شعبه های مختلف بانک گلدمن سچز، فشار بر این غول وال استریت را بیشتر کرده است. مالزی این شرکت را متهم به مشارکت در یک رسوایی پنج میلیارد دلاری کرده است.

گلدمن سچز به خاطر نقش خود در کمک به  یک پولشویی 6.5 میلیارد دلاری در طرحی با عنوان 1MDB  تحت بازرسی بوده است.

در شکایتی که روز جمعه تنظیم شد، تامی توماس، دادستان کل مالزی گفت مقاماتی که در این پرونده نامبرده شده اند مسئول نقش این بانک امریکایی در این طرح هستند.  احتمالاً حکم بازداشت و جرایم قضایی در انتظار متهمان این پرونده است.

هر حکم حداکثر 10 سال زندان و حداقل  239 هزار دلار جریمه در پی خواهد داشت.

لیست متهمان شامل 17 نفر می‌شود که مدیر شعبه های گلدمن سچز بین می 2012 و مارس 2013 بودند. این پولشویی طی همین مدت اتفاق افتاده است. ریچارد گناد، مدیر تجارت بین الملل این بانک در لندن و مایکل ایوانز، مدیر سابق گلدمن سچز در آسیا که در حال حاضر مدیر عامل  شرکت بزرگ چینی تجارت الکترونیک علی بابا است، جزو این متهمان هستند. مایکل شروود، بانکدار انگلیسی و معاون  سابق مدیر شرکت وال استریت هم در این لیست قرار دارد.

بانک سرمایه گذاری آمریکایی بارها این اتهامات را رد کرده و ادعا می کند  قربانی دولت فاسد قبلی مالزی شده است. گلدمن سچزاعلام کرد این اتهامات اشتباه است و قول داد به شدت با آنها مقابله کند.