رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد منصوب شد

وزیر امور اقتصادی و دارایی در حکمی «میثم امیری» را به سمت رییس مرکز اطلاعات مالی(FIU) این وزارتخانه منصوب کرد.

کد خبر: ۲۹۴۱۱۰

تاریخ: ۱۹ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۲:۲۰

ایران اکونومیست- به گزارش  وزارت اقتصاد، «فرهاد دژپسند» در حکم انتصاب امیری بر مواردی چون «دریافت، گردآوری، نگهداری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی اطلاعات و بررسی معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم، ردیابی جریان وجوه انتقال اموال با رعایت ضوابط قانونی» و «بررسی و ارزیابی نحوه تحصیل و مشروعیت دارایی ها و عملیات مشکوک اشخاص در گزارش های واصله و ارسال آنها برای رسیدگی به مراجع ذیصلاح» به عنوان اولویت های برنامه ای مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد تاکید کرده است.
«تدوین آیین نامه های مربوط به روش ها و مصادیق گزارش معاملات مالی مشکوک جهت تصویب و ارجاع به مراجع ذیربط»، «همکاری با اشخاص، سازمان ها و نهادها یا دستگاههای دولتی و سازمان‌های مردم نهاد که در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم فعالیت می‌کنند»، « همکاری و تبادل اطلاعات با مراکز مشابه در سایر کشورها سازمان ها، مجامع منطقه ای، بین الدولی و بین المللی ذی‌ربط مطابق قوانین و مقررات مربوط»، «تهیه برنامه های آموزشی در زمینه آثار زیان بار پولشویی و تامین مالی تروریسم، شیوه های متداول در انجام جرائم مذکور و ابزارهای موثر پیشگیری از آن»، «ارائه مشاوره به اشخاص مشمول برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در قالب ابلاغ اصول راهنما» و «تهیه و ارسال منظم گزارش ها درباره اقدامات انجام شده و ارائه پیشنهادهای مربوط به شورای عالی» نیز از جمله دیگر اولویت های کاری تعیین شده از سوی وزیر اقتصاد برای رییس جدید مرکز اطلاعات مالی است.
پیش از این میثم نصیری احمدآبادی ریاست این مرکز را بر عهده داشت.