اتحادیه اروپا، عربستان را به لیست سیاه پولشویی اضافه کرد

اتحادیه اروپا کشورهای جدیدی شامل عربستان سعودی، نیجریه و پاناما را به فهرست سیاه کشورهای تهدید کننده این بلوک از بابت پولشویی و عدم مقابله با تأمین مالی تروریسم اضافه کرد.

کد خبر: ۲۸۱۹۹۸

تاریخ: ۲۴ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۵:۳۹

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از خبرگزاری رویترز، کمیسیون اتحادیه اروپا امروز چهارشنبه اعلام کرد: نام عربستان، پاناما و چندین کشور دیگر را به فهرست سیاه کشورهای که این بلوک را به دلیل مقابله ضعیف با تأمین مالی تروریسم و پولشویی تهدید می‌کند، اضافه کرد.

آنگونه که این کمیسیون امروز اعلام کرده مجموعاً ۲۳ کشور در این فهرست وجود دارند که شامل افغانستان، ساموای آمریکا، باهاماست، بوتسوانا، کره شمالی، اتیوپی، غنا، گوآم، ایران، عراق، لیبی، نیجریه، پاکستان، پاناما، پوتوریکو، ساموا، عربستان سعودی، سریلانکا، سوریه، تریننیداد و توباگو، تونس، جزایر ویرجین آمریکا و یمن می‌شوند.

اضافه شدن به این فهرست علاوه بر تبعاتی که برای وجهه یک کشور دارد در عین حال روابط مالی آن را با اتحادیه اروپا پیچده می‌سازد. بانک‌های این بلوک مجبور هستند نسبت به هرگونه تراکنش مربوط به حاضران در این فهرست بررسی‌های مضاعف به عمل آورند.