بزرگترین پولشویی تاریخ اروپا در غول بانکی دانمارک

رسوایی بزرگترین تاریخ پولشویی اروپا در دانسکه بانک دانمارک با رقم ۲۰۰ میلیارد یورو رقم خورد.

کد خبر: ۲۴۹۳۵۷

تاریخ: ۳۰ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۵

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از رویترز، «توماس بورگن» مدیر عامل دانسکه بزرگترین بانک دانمارک بعداز بازجویی های انجام شده از این بانک که مشخص شد مجموع پرداخت های ۲۰۰ میلیارد یورویی (۲۳۴ میلیارد دلار) این بانک از طریق شعبه خود در استونی که بسیاری از آنها مشکوک به پولشویی اعلام شده، استعفاء کرد.

در همین حال مدیر عامل دانسکه گفت: تمامی مسئولیت آن را می پذیرم؛ اگرچه شخصا به لحاظ حقوقی رفع ابهام شده ام. شکی نیست که ما به عنوان یک سازمان در رعایت کامل قوانین پولشویی شکست خوردیم و انتظارات را برآورده نکردیم.

وی، مسئول عملیات های بین المللی دانسکه بانک از قبیل استونی بین سال های ۲۰۰۹ میلادی تا ۲۰۱۲ میلادی بوده است. در حال حاضر سرمایه گذاران نگران این مطلب هستند که آیا ایالات متحده دانسکه بانک را به دلیل فعالیت های آن در استونی مجازات خواهد کرد.

بر همین اساس، «بیل برودر» موسس و مدیر عامل مدیریت سرمایه هرمیتاج گفت: این به عنوان بزرگترین رسوایی پولشویی در تاریخ اروپا است و دانسکه یک بانک بزرگ است که دلار را به سرتاسر جهان ارسال می کند. فکر می کنم که این موضوع توجه مقامات آمریکایی را به خود جلب می کند.

سیاستمداران دانمارکی این عملکرد دانسکه بانک را مورد نکوهش قرار داده اند. همچنین راسموس جارلوف مسئول نظارت بر بخش بانکداری دانمارک گفت: نگران کننده است که برای چندین سال تراکنش هایی انجام شده که نباید انجام می گرفت. انتظار می رود بسیاری از این تراکنش ها از مصادیق پولشویی باشد و این موضوع اصلا برای دانسکه بانک خوب نیست.

بر همین اساس، به دنبال انتشار این پیام سهام دانسکه بانک در حدود ۸ درصد سقوط کرد و احتمال عدم دسترسی بانک های آمریکایی به دانسکه و کوتاه شدن دست بزرگترین بانک دانمارک از شبکه مالی جهانی وجود دارد.