آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام ( نوبت دوم)

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه اقتصاد مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ و به دلیل عدم حصول حد نصاب قانونی در مجمع عمومی عادی سالانه ( نوبت اول مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱) بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت می شود که با همراه داشتن مدارک شناسایی معتبر در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (نوبت دوم) که ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ در سالن اجتماعات ساختمان مرکزی بیمه آرمان واقع در تهران، بلوار میرداماد، خیابان شمس تبریزی جنوبی، پلاک ۴ تشکیل خواهد شد ، حضور بهم رسانند.

کد خبر: ۲۴۷۴۹۴

تاریخ: ۱۹ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۸:۱۶

به گزارش ایران اکونومیست؛ پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه اقتصاد مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ و به دلیل عدم حصول حد نصاب قانونی در مجمع عمومی عادی سالانه ( نوبت اول مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱) بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت می شود که با همراه داشتن مدارک شناسایی معتبر در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (نوبت دوم) که ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ در سالن اجتماعات ساختمان مرکزی بیمه آرمان واقع در تهران، بلوار میرداماد، خیابان شمس تبریزی جنوبی، پلاک ۴ تشکیل خواهد شد ، حضور بهم رسانند.

سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنها با در دست داشتن مدارک معتبر می توانند در روزهای یک شنبه و دوشنبه مورخ  ۱و۲ مهرماه سال جاری از ساعت ۱۰ الی ۱۶ جهت دریافت برگ ورود به جلسه به واحد امور سهام شرکت واقع در نشانی فوق الذکر مراجعه فرمایند.

ضمناً ارائه تصویر کارت ملی و شناسنامه سهامدارانی که قصد حضور در مجمع مذکور را دارند به دلیل نیاز به اطلاعات هویتی آنان جهت درج در سامانه ثبت ، الزامی است.

دستور جلسه:

۱- استماع گزارش هیات مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/ ۱۳۹۶

۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت در خصوص صورت های مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۳- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورت های مالی مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۴- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس مستقل (اصلی و علی البدل) برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ و تعیین حق الزحمه آنها

۵- تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت در سال ۱۳۹۷

۶- تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیأت مدیره در جلسات و کمیته ها

۷- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

هیات مدیره شرکت بیمه آرمان

(سهامی عام)