آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام بانک کارآفرین

پیرو آگهی دعوت منتشر شده در روزنامه اطلاعات به شماره 27046 در تاریخ 20 تیر ماه و با توجه به عدم حصول حد نصاب لازم سهامداران حاضر در جلسه مجمع مورخ 31 تیر ماه (جلسه اول)، بدینوسیله به اطلاع سهامداران محترم می‌رساند جلسه نوبت دوم مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام در روز چهارشنبه 24 مرداد ماه راس ساعت 9 صبح در "مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش" واقع خیابان ولیعصر، بالاتر از جام جم، نرسیده به چهارراه پارک‌وی، جنب سوپراستار، خیابان استقلال تشکیل می‌گردد.

کد خبر: ۲۳۸۳۳۲

تاریخ: ۱۰ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۷:۲۹

به گزارش ایران اکونویمست؛ پیرو آگهی دعوت منتشر شده در روزنامه اطلاعات به شماره 27046 در تاریخ 20 تیر ماه و با توجه به عدم حصول حد نصاب لازم سهامداران حاضر در جلسه مجمع مورخ 31 تیر ماه (جلسه اول)، بدینوسیله به اطلاع سهامداران محترم می‌رساند جلسه نوبت دوم مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام در روز چهارشنبه 24 مرداد ماه راس ساعت 9 صبح در "مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش" واقع خیابان ولیعصر، بالاتر از جام جم، نرسیده به چهارراه پارک‌وی، جنب سوپراستار، خیابان استقلال تشکیل می‌گردد.

لذا سهامداران و یا وکلای قانونی آنان می‌توانند جهت دریافت برگه ورود به جلسه در ساعات اداری روز سه‌شنبه 23 مرداد ماه به نشانی دفتر مرکزی بانک کارآفرین واقع در تهران، خیابان ولیعصر، روبه‌روی پارک ملت، ‌خیابان ناهید غربی، ‌پلاک 97، اداره سهام مراجعه نمایند.

ضروری است مستندات مؤید نمایندگی، وکالت، ولایت و یا قیمومت، حداقل سه روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه مجمع عمومی، در قبال اخذ رسید به اداره سهام بانک تحویل داده شود.

با توجه به الزامات قانونی در خصوص ثبت صورت حاضرین در جلسه مجمع مذکور، همراه داشتن اصل کارت ملی برای سهامداران، وکلا و نمایندگان آنان جهت حضور در مجمع الزامی بوده و همچنین نمایندگان اشخاص حقوقی می‌بایست اصل معرفی‌نامه با سربرگ شخصیت حقوقی را که به امضا ء و مهر مجاز رسیده، جهت حضور ارائه نمایند.

دستور جلسه:

استماع گزارش هیات مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 29 اسفند 1396
تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 29 اسفند 1396و اتخاذ تصمیم نسبت به میزان سود تقسیمی
تصویب پاداش اعضای هیات مدیره برای عملکرد سال مالی 1397
تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره برای سال مالی 1397
انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت
انتخاب بازرس و حسابرس اصلی و علی‌البدل برای سال مالی1397 و تصویب حق‌الزحمه بازرس و حسابرس برای سال مالی 1396
اتخاذ تصمیم درباره سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد