مذاکرات مالزی و لوکزامبورگ بر سر پرونده پولشویی ۱۰۰ میلیون دلاری

یک منبع آگاه از دستگاه قضائی لوکزامبورگ اعلام کرد مقامات این کشور امیدوارند دولت جدید مالزی اطلاعات جدیدی در خصوص پرونده پولشویی ۱۰۰ میلیون دلاری این کشور به آن ها بدهد.

کد خبر: ۲۲۱۸۱۰

تاریخ: ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۷:۱۹

به گزارش ایران اکونومیست؛ این مبلغ متعلق به حساب یک موسسه سرمایه‌گذاری مالزی بود که لوکزامبورگ ۲ سال پیش وجوه آن را به اتهام پولشویی توقیف کرد. این برای نخستین بار است که یکی از مقامات لوکزامبورگی توقیف این اموال را تایید می کند و از تلاش دولت این کشور برای همکاری با دولت جدید مالزی برای دسترسی به اطلاعات بیشتر سخن می گوید. سال گذشته بانک خصوصی  «ادموند دو روت شیلد» سوئیس به اتهام دست داشتن در این پرونده جریمه شده بود.

نجیب رزاق- نخست وزیر سابق مالزی- از سوی ماهاتیر محمد- نخست وزیر جدید- متهم شده است در این پرونده پولشویی که مربوط به موسسه سرمایه گذاری " برهاد" است دست داشته است اما نجیب رزاق این اتهامات را رد کرده است.

ژوئن سال گذشته مقامات لوکزامبورگی بانک سوئیسی روت شیلد را به دلیل کوتاهی در کنترل قوانین پول شویی پرونده مذکور حدود ۹ میلیون یورو جریمه کردند. منابع لوکزامبورگی تایید کرده‌اند این کشور ۱۰۰ میلیون دلار از وجوه حساب این موسسه را مسدود کرده است اما مقامات به دلیل کمبود اطلاعات کافی از سوی مالزی هنوز نمی دانند باید با این وجوه چه کاری انجام دهند.