رییس اداره کل مبارزه با پولشویی بانک توسعه صادرات ایران پیشنهاد داد:

ضرورت یکپارچگی ادارات تطبیق بانک‌ها

رئیس اداره کل مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و تطبیق بانک توسعه صادرات پیشنهاد داد: بانکها به جای انتظار برای اجرایی شدن بخشنامه‌های نهادهای متولی در حوزه تطبیق، با برگزاری جلسات به فصل مشترکی از توصیه های کاربردی رسیده و نتیجه حاصل را بصورت هماهنگ به کار ببندند.

کد خبر: ۲۱۵۷۹۳

تاریخ: ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۷:۴۶

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات؛ آقای محمد حسن حاجیان هدف این بانک را از برگزاری همایش یک روزه تطبیق در بانکداری بین المللی؛ مفهوم و راهکارها ، ارائه یک پیشنهاد به شبکه بانکی در حوزه رعایت قوانین و مقررات حوزه تطبیق ذکر کرد.

وی این پیشنهاد را مشابه عملکرد کمیته هایی چون« کمیته بال» ارزیابی کرد و افزود: کمیته بال نیز مجموعه رهنمودهایی تحت عنوان بال ۱، بال ۲، و بال ۳ تجمیع و به کشورهای دنیا پیشنهاد می دهد تا برای ارتقا شفافیت و کیفیت عملکرد خود، این پیشنهادات را عملی سازند.

حاجیان گفت: این پیشنهاد مطابق با چارچوب ها و مقررات بین المللی طراحی شده و هدف از طرح آن ایجاد چابکی و ارتقا سرعت عمل در نظام بانکی در حوزه تطبیق است؛ به عقیده ما با این هم افزایی و همکاری نیازی به الزام از سوی بانک مرکزی و رعایت دستورالعمل ها وجود نخواهد داشت.

رئیس اداره کل مبارزه با پولشویی، تامین الی تروریسم و تطبیق بانک توسعه صادرات، تاثیر مثبت تطبیق بر رتبه بندی موسسات مالی و بانک ها را تایید کرد و گفت: در موضوع رتبه بندی شاخص‌های متعددی مدنظر است که موضوع تطبیق و مبارزه با پولشویی نیز یکی از این پارامترهاست و قطعا بر رتبه نهایی نهادهای مالی موثر واقع می شود.