بانک مرکزی عمان حواله بیش از یک هزار دلار را ردیابی می کند

بانک مرکزی عمان برای منبع حواله هایی که بیش از یکهزار و ۴۰ دلار هستند، مدرک می خواهد.

کد خبر: ۲۰۵۱۷۸

تاریخ: ۰۸ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۴:۳۱

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از عرب نیوز، بانک مرکزی عمان به منظور جلوگیری از پولشویی قرار است که از ماه آینده میلادی حواله ها را تحت وارسی بیشتری قرار دهد.

بر همین اساس، قرار است که این سیستم جدید با نام «پرداخت ارتقاء یافته» از بیست و دوم ماه آینده میلادی اجرا شود.همچنین انتقال حواله در چارچوب این سیستم در راستای کاهش ریسک بالا در زمان انجام تراکنش های بزرگ یا تبدیل ارز توسط مشتریان است.

بر پایه این نظام جدید، مشتریانی که قصد حواله یا تبدیل ارز دارند، اگر مبلغ انتقال داده شده بیشتر از حقوق آنها باشد، باید منبع پول را اعلام و برای منبع پول خود مدرکی مانند پاداش، پیش پرداخت حقوق یا وام های بانکی تهیه کنند.

بر اساس دستور عمل صادر شده از سوی بانک مرکزی عمان با توجه به قانون ضد پولشویی، تراکنش های بیش از یکهزار و ۴۰ دلار باید از این مجرا عبور کنند.